AI assistant
Comp S.A. Board/Management Information 2024
5570_rns_2024-12-06_4077e769-ecf1-4aa4-bb90-265e90173237.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Warszawa 5 grudnia 2024 roku
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1
RFI: 1339
zarządzany i reprezentowany przez:
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Plac J. H. Dąbrowskiego 1 00-057 Warszawa
COMP S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa e-mail: [email protected]
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ COMP S.A.
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac J. H. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1339 ("Akcjonariusz") reprezentowany przez spółkę pod firmą: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac J. H. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297821 ("Towarzystwo"), jako Akcjonariusz posiadający akcje w kapitale zakładowym spółki pod firmą: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") reprezentujące ponad 10% kapitału zakładowego Spółki, w związku z punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 grudnia 2024 r. (raport bieżący nr 42/2024 z dnia 8 listopada 2024 r.) dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zgłasza kandydaturę Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W ocenie Akcjonariusza, Pan Piotr Włodzimierz Kwaśniewski posiada kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę, które zapewniają należyte wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Akcjonariusz przekazuje wraz z niniejszym zgłoszeniem życiorys Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego, zgodę na kandydowanie oraz projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie jego powołania.
Mariusz Skwaroń Wiceprezes Zarządu Towarzystwa /podpisane kwalifikowanym Podpisem elektronicznym/
Marek Arent Członek Zarządu Towarzystwa /podpisane kwalifikowanym Podpisem elektronicznym/
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, T: +48 22 531 54 54, F: +48 22 531 54 55, [email protected], www.agiofunds.pl. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, kapitał zakładowy: 870 000,00 zł (w całości wpłacony).
Uchwała nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 grudnia 2024 roku w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki
§ 1.
Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2-letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.