Comp S.A. — Audit Report / Information 2018

May 8, 2019

Oświadczenie Zarządu Comp S.A.

do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018

Zarząd Spółki, na podstawie dokumentacji Rady Nadzorczej, oświadcza, że w roku 2018 Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego na lata 2018 i 2019 zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz polityką Spółki w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz stosowną procedurą wewnętrzną. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki, na podstawie dokumentacji Rady Nadzorczej, oświadcza, że:

• − firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• − w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• − Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu	______
Krzysztof Morawski – Wiceprezes Zarządu	_______
Andrzej Wawer – Wiceprezes Zarządu	_______
Jarosław Wilk – Wiceprezes Zarządu	_______