Comp S.A.

AGM Information • Jun 20, 2025

Report Content Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie) - akcjonariusza spółki, informacje następującej treści:

"Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako "Fundusz"), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Comp S.A. (dalej jako "Spółka") niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.:

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uzasadnienie:

Zwiększenie składu Rady Nadzorczej podyktowane jest wzmocnieniem efektywności działania organu nadzorczego. W ocenie Funduszu wzmocnienie Rady Nadzorczej o dodatkowego członka odzwierciedla potrzeby Spółki zakresie liczby osób niezbędnych do prawidłowego działania organu nadzorczego."

Do pisma załączono projekt uchwały oraz stosowne swiadectwo depozytowe. W projekcie uchwały ustala się liczbę członków rady nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.

Pismo wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.