AI assistant
Comp S.A. AGM Information 2025
5570_rns_2025-06-09_6d7181d1-787e-455a-bf64-2e5a7cd35991.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Warszawa, 9 czerwca 2025 r.
Do: Zarząd Comp S.A. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa
Od: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 reprezentowany przez: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Dąbrowskiego 1 00-057 Warszawa
Szanowni Państwo,
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 ("Fundusz"), reprezentowany przez spółkę pod firmą: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ("Towarzystwo"), jako akcjonariusz spółki pod firmą: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000037706), zamierza zgłosić kandydaturę Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego oraz Pana Krystiana Brymory w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku. W opinii Funduszu, kariery zawodowe ww. kandydatów zapewnią prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnych członków Rady Nadzorczej. W załączniku przekazujemy życiorysy, projekty uchwał oraz zgody na kandydowanie Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego oraz Pana Krystiana Brymory. Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.
W imieniu Funduszu:
Jacek Dekarz – Prezes Zarządu Marek Arent – Członek Zarządu
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, T: +48 22 531 54 54, F: +48 22 531 54 55, [email protected], www.agiofunds.pl. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, kapitał zakładowy: 870 000,00 zł (w całości wpłacony).
_____________________________ _____________________________
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A., zwołane na dzień 30.06.2025 r.:
Uchwała nr 25/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Społka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Społka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 26/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Społka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Społka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Krystiana Brymorę (PESEL: 87070904692) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.