Comp S.A.

AGM Information • May 30, 2018

Załącznik Nr 14 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej COMP S.A.

UCHWAŁA NR 13/05/2018

Rady Nadzorczej

COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 4.323.454,77 (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100) złotych w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki (opiniując pozytywnie tę propozycję) i wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie powyższej kwoty w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 7 głosami "za".

Pan Jacek Włodzimierz Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej --------------------------------------------
Pan Grzegorz Należyty – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej------------------------------------------------
Pan Włodzimierz Kazimierz Hausner – Członek Rady Nadzorczej----------------------------------------------
Pan Jacek Marek Klimczak – Członek Rady Nadzorczej ----------------------------------------------------------
Pan Tomasz Marek Bogutyn – Członek Rady Nadzorczej --------------------------------------------------------
Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej -------------------------------------------------------------------
Pan Jerzy Radosław Bartosiewicz – Członek Rady Nadzorczej ------------------------------------------------