COMMAX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

코맥스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로494(상대원동) 주식회사 코맥스 본사사옥 2층
3. 의안 주요내용		1. 제43기 정기주주총회 보고안건  가. 감사보고 및 영업보고  나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제43기 정기주주총회 부의안건  가. 제1호의안 :   제43기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 주식배당 1주당 0.02주    - 현금배당 1주당 50원  나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호의안 :   이사 선임의 건 (사외이사 1명의 임기 만료에 따른 재선임)    제3-1호의안 : 사외이사 윤달선 재선임  라. 제4호의안 :   감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명 재선임)    제 4-1호의안 : 사외이사 윤달선 감사위원회 위원 재선임  마. 제5호의안 :    이사보수한도 승인의 건 (제44기,25억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-18 주식배당결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤달선	1944-02	3	재선임	한양대학교 졸업 (전)한양대학교 부총장 (전)인덕대학교 총장 (현)한양대학교    자연과학대학 석좌교수	인천도시가스(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤달선	1944-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 졸업 (전)한양대학교 부총장 (전)인덕대학교 총장 (현)한양대학교    자연과학대학 석좌교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래업		온라인 사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-