Cominix Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 20, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月20日
【会社名】	株式会社Ｃｏｍｉｎｉｘ
【英訳名】	Ｃｏｍｉｎｉｘ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　柳川　修一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南本町一丁目８番14号
【電話番号】	06（7663）8208（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長兼情報管理室長　林　祐介
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区南本町一丁目８番14号
【電話番号】	06（7663）8208（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長兼情報管理室長　林　祐介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E26290 31730 株式会社Ｃｏｍｉｎｉｘ Cominix Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E26290-000 2025-06-20 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金18.0円　　総額　123,632,676円

ロ　効力発生日

2025年６月23日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

柳川重昌、柳川修一、田中秀樹、澤口典宏、林祐介、渡部哲郎、竹谷政利、市川直及び森常徳を

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

東伸裕、明松優、新井信彦を監査等委員に選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第６号議案　会計監査人選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	52,032	216		(注)１	可決	99.58%
第２号議案 定款一部変更の件	51,984	264		(注)２	可決	99.49%
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件				(注)３
柳川　重昌	51,492	756		可決	98.55%
柳川　修一	51,731	517		可決	99.01%
田中　秀樹	51,809	439		可決	99.15%
澤口　典宏	51,814	434		可決	99.16%
林　祐介	51,794	454		可決	99.13%
渡部　哲郎	51,677	571		可決	98.90%
竹谷　政利	51,832	416		可決	99.20%
市川　直	51,484	764		可決	98.53%
森　常徳	51,617	631		可決	98.79%
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)３
東　伸裕	51,672	576		可決	98.89%
明松　優	51,617	631		可決	98.79%
新井　信彦	51,641	607		可決	98.83%
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	51,508	740		(注)３	可決	98.58%
第６号議案 会計監査人選任の件	51,813	435		(注)１	可決	99.16%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。