Comefly Outdoor Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 17, 2018

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-052

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席了本次会议。

• 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2018 年10 月17 日下午16：00 时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通 讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018 年10 月12 日通过专人、通讯的方式 传达全体监事。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，公司董事会秘书列席了 会议，会议由公司监事会主席华亚君女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经全体监事讨论，选举华亚君女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

表决结果：以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2018 年10 月18 日公司披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、上网公告附件

（一）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》

特此公告。

备查文件：

• 1、第五届监事会第一次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2018 年10 月18 日