Comcm SA Constanta

Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2014

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023; mail office@comcm.ro;comcmsa@vahoo.com Cod Sirues 130447739, C.U.I. RO 1868287 RO03BACX0000003006058005 Unicredit Tiriac Bank Constanta

	S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
INTRARE NR
	$2\mu$ a. $1.7$ Luna. $\mathcal{Q}{\alpha}$ . Anul $\mathcal{Q}{\alpha}$

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului : 19.02.2014 S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social: Numărul de telefon / fax : Cod unic de înregistrare fiscală : Numărul și data înregistrării la Registrul Comețului : Capital social subscris si vărsat : Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta 0241 617308, 0241 616023 RO 1868287 J 13/613/1991 23.631.667,80 RON BVB Bucuresti, simbol CMCM

1. Evenimente importante de raportat

La data de 19.02.2014 . Consiliul de Administratie a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 25/26.04.2014, cu urmatorul

CONVOCATOR

" Consiliul de Administratie al SC COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si inregistrare modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2014, orele 16,00, care se va desfasura in judetul Constanta, municipiul Constanta, Bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, imobil " CANTINA", cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

• 1. Aprobarea raportului de reevaluare la data de 31.12.2013 a imobilelor existente in patrimoniul societatii, ca urmare a modificarii Codului fiscal in ceea ce priveste impozitarea constructiilor speciale, a Hotararii Consiliului Local Constanta de majorare a taxelor locale de la 1,5 % la 20 % pentru imobilele societatii si obligatiei efectuarii din 3 in 3 ani a reevaluarii imobilelor conform prevederilor Codului fiscal;
• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2013, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
• 1. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2013;
• 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014;
• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pe 2014;
• publicare 7. Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
• 1. Stabilirea datei de 14.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situația neîntrunirii cvorumului legal, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinara a Actionarilor pe data de 26.04.2014, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.04.2014, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 10.03.2014, ora 16.00, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.
• de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse $\ddot{\phantom{0}}$ pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2014".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 26.03.2014, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 - 15.00 si pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarile Generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de Procuri speciale, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 26.03.2014, intre orele 9.00-15.00 si de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al Procurii speciale, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la sediul societatii, pana la data de 23.04.2014, ora 16.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Procura speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, in limba romana si in limba engleza, poate fi obtinut incepand cu data de 26.03.2014, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 si de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, in limba romana sau in limba engleza, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 23.04.2014, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 25/26.04.2014". Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct $(a)$ gmail.com.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare. "

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CONSTANTIN FRATILA