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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

컴투스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,039,942		- 매출액
- 부채총계	67,599		- 영업이익	121,557
- 자본금	6,433		- 당기순이익	81,596
- 자본총계	972,343		*주당순이익(원)	6,757
나. 연결	- 자산총계	1,049,132		- 매출액
- 부채총계	72,024		- 영업이익	114,117
- 자본금	6,433		- 당기순이익	76,430
- 자본총계	977,108		*주당순이익(원)	6,655
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		18,039,100,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,500원 → 원안대로 가결 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3.제3호 의안: 이사 선임의 건       (1) 제3-1호: 이주환 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 (2) 제3-2호: 이상구 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주환	1980-11	3년	신규선임	전) (주)게임빌 부장 현) (주)컴투스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상구	1964-05	3년	재선임	전) (주)한화 현) (주)아이블포토닉스 대표이사 현) (주)컴투스 사외이사	(주)아이블포토닉스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 10. 위 각항에 관련된 부대사업 일체		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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