Com2uSCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

컴투스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리 실태 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,400원      2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건       ·제3-1호: 사내이사 선임의 건    ·제3-2호: 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병준	1976-01	3년	재선임	현) (주)게임빌 대표이사 현) (주)컴투스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인혁	1975-06	3년	재선임	전) 삼성종합기술원 전) POSCO 현) (주)컴투스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
길기철	1952-01	3년	재선임	상근	전) 한국방송공사(KBS) 기획국장 전) KBS 인터넷(주) 부사장 전) KBS N(주) 대표이사/사장 현) (주)컴투스 감사