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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

컴투스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 지하1층 B115호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제26기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 남재관 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안: 윤현경 사외이사 선임의 건 - 제2-3호 의안: 김대훤 기타비상무이사 선임의 건 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남재관	1973-01	3년	신규선임	전) 카카오게임즈㈜ 전) 카카오㈜ 전) 카카오벤처스㈜ 현) ㈜컴투스 부사장
김대훤	1976-09	2년	신규선임	전) ㈜넥슨레드 전) ㈜넥슨코리아 현) ㈜에이버튼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현경	1980-01	3년	신규선임	현) 동화약품㈜ CSR팀 상무이사	동화약품㈜ CSR팀 상무이사