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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

컴투스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 지하1층 카페테리아
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제24기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건       ·제3-1호: 송병준 사내이사 선임의 건   ·제3-2호: 이존우 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병준	1976-01	3년	재선임	현) (주)컴투스홀딩스 의장 현) (주)컴투스 의장 현) (주)위지윅스튜디오 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이존우	1983-07	3년	신규선임	전) Booz Allen & Hamilton Senior Consultant 현) ㈜부동산다이렉트 대표이사	㈜부동산다이렉트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성태	1955-04	3년	신규선임	상근	전) 한양대학교 경영학과 교수 현) 한양대학교 경영학과 명예교수 현) 모비브 아카데미 대표교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 주식 또는 지분의 취득, 소유 등을 통한 투자사업 20. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 21. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업		사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 데이터베이스 구축 및 관리 2. 소프트웨어 개발 3. 수출입업 4. 전자상거래 및 통신판매업 5. 부가통신업 6. 광고 홍보업 7. 경영 컨설팅 8. 부동산 판매 및 임대업 9. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업	1. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 2. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 3. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 4. 기타 정보서비스업 5. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 6. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 7. 상품 종합 도매업 8. 상품 중개업 9. 통신판매업 10. 부가통신업 11. 광고대행업 12. 기타 광고업 13. 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 14. 부동산 임대업 15. 부동산 개발 및 공급업 16. 서적 출판업 17. 신문, 잡지 및 정기 간행물 출판업 18. 기타 인쇄물 출판업	표준산업분류코드 반영
사업목적 삭제	-		-