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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

컴투스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,500원   2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안: 이사 선임의 건       ·제3-1호: 이주환 사내이사 선임의 건   ·제3-2호: 이상구 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주환	1980-11	3년	신규선임	전) (주)게임빌 부장 현) (주)컴투스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상구	1964-05	3년	재선임	전) (주)한화 현) (주)아이블포토닉스 대표이사 현) (주)컴투스 사외이사	(주)아이블포토닉스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 10. 위 각항에 관련된 부대사업 일체		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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