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AGM Information • Mar 29, 2024

컴투스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,373,580		- 매출액
- 부채총계	291,378		- 영업이익	20,545
- 자본금	6,433		- 당기순이익	41,863
- 자본총계	1,082,202		*주당순이익(원)	3,617
나. 연결	- 자산총계	1,716,013		- 매출액
- 부채총계	479,246		- 영업이익	-33,190
- 자본금	6,433		- 당기순이익	42,092
- 자본총계	1,236,766		*주당순이익(원)	3,435
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	1,300
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		29,689,207,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,300원 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 남재관 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 윤현경 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 김대훤 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남재관	1973-01	3	신규선임	전) ㈜카카오게임즈 전) ㈜카카오 전) ㈜카카오벤처스 현) ㈜컴투스 부사장
김대훤	1976-09	2	신규선임	전) ㈜넥슨레드 전) ㈜넥슨코리아 현) ㈜에이버튼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현경	1980-01	3	신규선임	현) 동화약품㈜ CSR팀 상무이사	동화약품㈜ CSR팀 상무이사