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AGM Information • Mar 9, 2020

컴투스/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,400원      2.제2호 의안: 이사 선임의 건     ·제2-1호: 이용국 사내이사 선임의 건  ·제2-2호: 송재준 사내이사 선임의 건 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용국	1967-05	3년	재선임	현) (주)게임빌 부사장 현) (주)컴투스 부사장
송재준	1979-02	3년	재선임	현) (주)게임빌 부사장 현) (주)컴투스 부사장