Com2uS Holdings Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

컴투스홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오후 1시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC 하이시티 A동 지하 1층 B115호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	채은도 사외이사 선임의 건	-
4호 의안	우병현 감사 선임의 건	-
5호 의안	이사/감사보수규정 제정의 건	-
6호 의안	자본준비금 감액을 통한 결손금 보전 및 이익잉여금 전입의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채은도	1978-02	3	신규선임	전)㈜넥슨코리아 본부장 전)넥슨아메리카 부사장 전)㈜시웨이브 대표이사 현)딥트레이드테크놀로지스㈜ 대표이사	딥트레이드테크놀로지스㈜ (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우병현	1964-07	3	신규선임	상근	전)㈜조선일보사 디지털전략실장 전)㈜IT조선 대표이사/㈜조선비즈 상무이사 전)㈜아시아경제 미디어부문 대표이사