Com2uS Holdings Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

컴투스홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 305호
3. 의안 주요내용		*제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 송병준 사내이사 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 정철호 사내이사 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안: 이관우 사외이사 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
조성완 사내이사는 일신상의 사유로 인해 중도사임 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병준	1976-01	3	재선임	- 서울대 전기공학부 학사 - 현) ㈜컴투스홀딩스 의장 - 현) ㈜컴투스 의장 - 현) ㈜위지윅스튜디오 의장
정철호	1873-09	2	신규선임	- 서울대 경제학부 학사 - 전) ㈜대우전자 경영기획팀장                  프랑스법인 CFO - 현) ㈜컴투스홀딩스 재무관리실장                    지주정책부문 재무기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관우	1984-07	3	신규선임	- 서울대 경영학부 학사 - 전) ㈜티몬 Head of Operations - 전) ㈜데일리픽 대표이사 - 현) ㈜버즈빌 대표이사	㈜버즈빌(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 주식 또는 지분의 취득, 소유 등을 통한 투자사업 21. 블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 22. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업		목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 2. 소프트웨어 개발 및 서비스업 3. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 4. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업 5. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 6. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 7. 광고홍보업 8. 수출입업 9. 부동산 판매 및 임대업 14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	1. 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 2. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 3. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 4. 기타 정보서비스업5. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 6. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 7. 상품 종합 도매업 8. 상품 중개업 9. 통신판매업 10. 부가통신업 11. 광고대행업 12. 기타 광고업 13. 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 14. 부동산 임대업 15. 부동산 개발 및 공급업	표준산업분류코드 반영
사업목적 삭제	-		-