Com2uS Holdings Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

컴투스홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	13:00
2. 장소		서울 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티A동 지하1층 B115호
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1) 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 송병준 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 이관우 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병준	1976-01	3	재선임	서울대 전기공학부 학사 현]㈜컴투스홀딩스 의장 현]㈜컴투스 의장 현]㈜위지윅스튜디오 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관우	1984-07	3	재선임	서울대 경영학부 학사 현]㈜버즈빌 대표이사	㈜버즈빌(대표이사)