COM & LOG SA — Board/Management Information 2024

Aug 20, 2024

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-18190317-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Marzo de 2019

Número de CUIT: 30709318507

Referencia: RL-2019-18190283-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1755342 Denominación: COM & LOG Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 19316 Copiador Si Libro: Actas Especificación: de directorio Número de libro: 2 Páginas: Si Cantidad: 250 Observaciones: EX-2019-17277884--APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 964 de la Ciudad de Buenos Aires.

. ELECTRONICA - GDE
:NICA - GDE, a=AR, a=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN,
maxistrativa. s=igRumbe=CUIT 30715117584 TARIA DE MODERNI

Hector Godoy Supervisor Informático
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

MARKTAURACO CRIE MAT

MENTAL ELECTRONICA-ON DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE.
A DE GOBIERNO DE MODERNIZACION.

ACTA DE DIRECTORIO Nº126: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2024, siendo las 15 hs., se reúne en la sede social de COM & LOG S.A. (la "Sociedad"), los directores que firman al pie. Se pasa a considerar el primer punto del orden del día. 1) Emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II. Toma la palabra el Sr Presidente e indica que teniendo en cuenta lo resuelto en la asamblea de accionistas que tuvo lugar el día de la fecha, mociona aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II por hasta V/N\$ 3.000.000.000 (valor nominal de pesos tres mil millones) o su equivalente en pesos que se podrán emitir en uno a más clases bajo los términos y condiciones que determinen los directores que se delegan en el punto siguiente. Luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. 2) Autorizaciones. Toma la palabra el Sr Presidente e indica que en virtud de lo resuelto en el primer punto del orden del día propone: (a) Subdelegar en los directores Carlos Hernan Marcos, Nicolas Marcos, Juan Martin Marcos, Andres Eduardo Flores, Ignacio José Maria Sáenz Valiente para que en forma indistinta: (i) determinen la totalidad de los términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II; (ii) suscriban el prospecto de emisión; (iii) la designación de agentes colocadores, eventualmente del agente de pago y registro; (iv) la contratación en su caso de la calificadora de riesgo; (v) la contratación de un organizador y asesor financiero, (vi) la contratación de uno o más Bancos o sociedades de garantía recíproca que garanticen la emisión; (vii) negocien, aprueben y suscriban toda la documentación relacionada a la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II; (viii) realizar ante la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("ByMA"). la Caja de Valores S.A. (la "CVSA") y el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE") o cualesquier otro mercados autorregulado de la Argentina todas las gestiones para obtener la autorización para la negociación de las obligaciones negociables; (ix) negocien, con la/s sociedad/es de garantía recíproca las condiciones de la garantía que otorguen respecto de las obligaciones negociables, y suscriban toda la documentación relacionada con las garantías; (x) en su caso, efectuar la negociación con Caja de Valores S.A. o la entidad que se establezca en el Prospecto, de los términos y condiciones (incluyendo la determinación de los honorarios por sus servicios) a efectos de que actúe como agente de pago o de registro, o eventualmente como depositario del

certificado global; y (xi) celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades; (b) Autorizar en forma indistinta a los señores German Seijo, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Micaela Bassi y María Celeste Romero y a aquellos otros que puedan designar los autorizados indicados precedentemente a gestionar la autorización de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II en la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. como así también en otros mercados habilitados conforme a la ley 26.831 que el directorio determine; realizar las gestiones y presentaciones que resulten necesarias con las más amplias facultades; gestionar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A.; inicialar el prospecto e introducir en los mismos modificaciones de conformidad a las indicaciones que se reciban de cualesquiera de dichos organismos o entidades; realizar todo tipo de trámites ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A., y Caja de Valores S.A. con las más amplias facultades, incluida la de firmar todo tipo de información a presentar a tales entidades y emitir declaraciones juradas a su requerimiento; suscribir y publicar todo tipo de avisos relativos a las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II, pago de servicios y los demás exigibles conforme a las normas legales y reglamentarias aplicables y realizar las diligencias que fueran conducentes al mejor desempeño del presente mandato, todo ello con las más amplias facultades.

Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la moción del Sr Presidente.

Siendo las 16.30 hs. finaliza la sesión no existiendo otros puntos que tratar.

H. MARCOS CARLOS

ANDRES E. FLORES

MARCOS NILOLAS JUAN MARTIN MARCOS

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