COM & LOG SA - Board/Management Information 2023

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Folio 176.- PRIMERA COPIA.- MODIFICACION DE ESTATUTO: COM & LOG S.A.- ES-CRITURA SETENTA Y DOS.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argen-Dains a los once días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, ante mí, Escribana Autori-EXAMPLE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPARE COMPAR to "B" de esta Ciudad, a mérito del Poder General Amplio de Administración y Disposición que le fuera otorgado el 12 de marzo de 2018, ante mi, al folio 110 de este Registro Notarial 964 de mi adscripción, con facultades suficientes, al cual me remito, manifestando el compareciente la plena vigencia de la representación que invoca por no haberle sido revocada ni limitada de forma alguna.- Y MARCOS, en el carácter invocado y acreditado, DICE: Que a los efectos de su inscripción en la Inspección General de Justicia, me solicita proceda a elevar a escritura pública las siguientes actas: a) Acta de Directorio del 2 de septiembre de 2013 obrante a fojas 43 del libro de Actas de Directorio número 1, rubricado bajo el número 61051-05, el 28 de septiembre de 2005 y b) Acta de Asamblea del 26 de septiembre de 2013, obrante a fojas 33/34 del libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en la citada Inspección, el 28 de septiembre de 2005 bajo el número 61050-05.- Todas en sus originales tengo a la vista y en fotocopias autenticadas agrego a la presente y que copiadas en sus partes pertinentes por su orden, dicen: A) "ACTA DE DIRECTORIO N° 46: En la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires a los 2 días del mes de Septiembre de 2013, siendo las 15

horas, se reúnen los miembros del Directorio de COM & LOG SA; Agustín Crespo y Sole-

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16/04/201

N 023919867

dad Cascallares en la sede social sita en Cerrito 836 Piso 5° Of. "B" de esta Ciudad, Abierta	26
la sesión toma la palabra el Sr. Agustín Crespo quien manifiesta que a los fines de aportar	27
celeridad a la gestión del Directorio y evitar los engorrosos trámites que requiere la inscrip-	28
ción anual de la designación de los cargos del Directorio ante la Inspección General de Jus-	29
ticia a los fines de mantener el tracto registral, propone que la duración del mandato de los	30
Directores se extienda a tres ejercicios contables. Asimismo, informa que a dichos fines es	31
necesario proceder a la modificación del artículo séptimo del estatuto, en cuanto dispone	32
que el mandato de los directores tiene una duraciín de un ejercicio contable. Toma la pala-	33
bra el Sr. Presidente, Agustín Crespo, quien propone se apruebe la moción, convocándose	34
a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de septiembre de 2013 a las 9 horas en	35
primera convocatoria y 9.30 en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita	36
en Cerrito 836, piso 5, of "B" de esta Ciudad, para tratar el siguiente Orden del día: (i) De-	37
signación de dos accionistas oara firmar el acta ii) Modificación del artículo séptimo del Esta-	38
tuto relativo a la duración de los cargos del Directorio.- Atento se tratará de una Asamblea	39
unánime se prescindirá de la publicación de edictos de conformidad con lo normado por el	40
último párrafo del art 237 de la ly 19.550. Puesta a consideración la moción es aprobada	41
por unanimidad. Sin más asunto que tratar se cierra la sesión siendo las 16 horas.- Hay dos	42
firmas.-" B) "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA En la ciudad Autónoma	43
de Buenos Aires a los 26 días de Septiembre de 2013, siendo las 9 horas, en la Sede Social	44
de la calle Cerrito 836, Piso 5° Of "B", de esta ciudad, se reúnen en Asamblea General Ex-	45
traordinaria, los accionistas de COM & LOG S.A. Preside el acto el Sr. Presidente del Direc-	46
torio. Agustín Crespo quien previa verificación informa que se hallan presente la totalidad de	47
los accionistas que representan el 100% del capital social, por lo que la Asamblea reviste el	48
carácter de unánime en los términos del art. 237, último párrafo de la ley 19.550, habiéndo-	49
se omitido, en consecuencia las publicaciones de editos en el Boletín Oficial. Seguidamente	50

$21$ nimidad. No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 10 horas. En vir-22

tud de haberse extraviado el Libro de Deposito de Acciones y Registros de Asistencia a A-

23 samblea de la Sociedad, se transcribe a continuación el asiento correspondiente a la A-

24 SAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - Núme-

25 ro de orden. Año. Día. Mes. Accionistas. Nombre Completo y apellido Documento Nacional

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de Identidad Domicilio cantidad de Acciones Capital Cantidad de Votos Firmas, Nicolás Mar-	26
cos DNI 27.196.703, Domiciliado en Barracas 2598, Lobos, Província de Buenos Aires, con	27
3000 acciones, cantidad de votos 3000 Juan Martín Marcos DNI 31.140.390, Domiciliado en	28
Mario Bravo 1191, piso 9, departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2000 ac-	29
ciones, cantidad de votos 2000 Jorge Alberto Marcos Madrid DNI 93.880.972, domiciliado	30
en Paraná 1167, piso 15, Departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Con 1500	31
acciones, cantidad de votos 1500.- Se cierra el presente libro de asistencias a los 26 días	32
del mes de septiembre del 2013 siendo suscripto por los tres accionistas que totalizan el	33
100% del capital social y de las acciones con derecho a voto.-" Hay tres firmas.- LO	34
TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL, doy fe. - El Sr. MARCOS EXPRESA: 1, Que de acuerdo	35.
con los términos de las actas transcriptas deja MODIFICADO ARTICULO SEPTIMO en los	36
términos precedentemente expuestos y que se dan aquí por reproducidos - 2 .- AUTORIZA	37
a la Escribana Autorizante y/o Gisela Badano DNI 30.341.440 y/o Soledad Cascallares DNI	38
30.591.705, para que en nombre y representación de la sociedad y actuando indistintamen-	39
te puedan solicitar y tramitar la correspondiente inscripción en la Inspección General de Jus-	40.
ticia y realizar todos los trámites previos y complementarios que se requieran ante dicho or-	41
ganismo, con facultad para presentar toda clase de escritos y solicitudes, acompañar y reti-	42
rar documentación, solicitar publicaciones y desgloses y depositar y retirar los fondos a que	43
se refiere el artículo 187 de la Ley 19.550.- Asimismo, declara: 1) Que conoce el contenido	44
de la Resolución 11/2011 modificada por la Resolución 52/2012 de la Unidad de Informa-	45
ción Financiera concerniente a Personas Expuestas Políticamente, y el listado establecido	46
en el artículo 1º de la misma, declarando BAJO JURAMENTO no encontrarse comprendido	47
en ella, asumiendo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a es-	48
te respecto, dentro de los 30 días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva de-	49
claración jurada; 2) que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Número 3/2014	50

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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano MARIA LAURA BADIA

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo

190416155700/2 el N°

La presente legalización no juzga sobre