COM & LOG SA — AGM Information 2024

Aug 20, 2024

ChIBA wSPECCION GSNEAL DE JUSTICIA DECRETO N° 754/95 LEY N° 23412	COLEGIO L	ESCRIBANOS DE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 001110497
	Rúbrica N°	61050-05
& LOG S.A Pertenece a: COM SOCIEDAD	ANONIMA
Domicilio: SCALABRINI ORTIZ 02553 Piso 5 0f. E
a t Libro: ACTAS ASAMBLEAS DE páginas Consta de: 0100		Número de Libro:

Buenos Alres,

1ERIOL

Septiembre de

2005

Número de

546

SCA1B

ACTA !DE ASAMBLEA ORDINARIA N°41: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 dias del lgs de abril de 2024, siendo las |0 hs se reçne cn la sede social la totalidad de los accionistus de COM & LOG S.A. (la "Sociedad"). representando la totalidad del capital y cl cien por ciento de los vOtos.

Preside et acto cl Prcsidente de la socicdad Sr. Carlos llernan Marcos quien deja constancin que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la Socicdad. tencdores del 100% del capital social \otos de la Sociedad. por lo que la presente asamblen revestirá el carácter de tnánime cn los terminos del articulo 237 in fine de la lLey General de Sociedades N." 19.550 (la "LGS), en la medida en que las decisiones sean adoptadas nor unaninnidad, Verificada la exislencia de quorum suficiente. el Sr. Presidente declara abierto cl acto y pone a consideración el primer punto del Orden del Dia: 1. Designación de accionistas para firmar c acta. Se resuclve por unanimidad que Nicolas Marcos Juan Martin Marcos suscriban el acta. Scguidanmente se pasa a dar tratamiento al seeundo punto de! Orden del Dia: 2, Emisión de obligaciones negociables bajo el régimen estableciclo por la Comisión Nacional de Valores para las obligaciones negociables pynes CNV garantizdas por hasta wn valor nominal de S 3,000,000,000 (nesos tres mnil millones) o su cauivalente en nesos, Continua en uso de la palabra el Sr. Presidente. quien expone que dadas las condiciones ctuales de mercado pone a consideración de los presentes la conveniencia de emitir una segunda serie de obliaciones nezociables bajo cl régimen Pyme CNV Garantizada. L.uego de un intercambio de opiniones. se resuelve por unanimidad: (a) Solicitar ante l Comisión Nacional de Valores (CNV" a autorizacion para la oferta pública y el listado en uno o mås mercados de obligaciones neyociables bajo el régimen Pyine CNV Garantizada: (b) aprobar la emisiön de las obligaciones negociables Serie ll bajo el reyimen Pynme CNV Garantizada por hasta la suma de \$ 3.000,000,000 (pesos tres mil milones) (las "ON PyME CNV Garantizadas Serie lT"), Seguidamente se pasa a dar tratamiento al tercer punto del Orden del Dia: 3. Delegación en el dircctorio. Toma la palabra e Sr Nicolas Marcos e indica que en v irtud de lo resuclto en el segundo punto del orden del dia corresponde deleuar facultades en los directores de la Sociedad. L.eyo de un intercambio de opiniones. se resuelve por unanimidad delegar en los dircctores Carlos Marcos, Nicolus Marcos. Juan Martin Mareos, Andres Eduardo Flores vlo ignacio Jose Maria Sacnz Valiente para que en forma individual e indistinta: (i) determinen y lijen la totalidad de las condiciones de cmision de colocación de las ON PvME CNV Garantizadas Serie l1, incuyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto autorizado. ia emisión en Una o más clases. el tipo de interés. precio de emisión, el precio de colocación o su forna de deterninación, periodo de suscripcion, la oportunidad de stu paro, el destino de los fondos. la designación de ayentes colocadores, eventualuente del acente de pao \ reuistro. la contratación en su caso de la calificadora de ricspo, de tun organizador s asesor financiero. v de una o más Bancos o sociedades de garantia recipoca que garanticen la emisión, (ii) negocien. apruehen v suscriban toda la

docunmentación relacionada a la emisión y colocación de las ON PME CNV Garantizadas Serie lI ineluyendo el Prospecto. (ii) realizar ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("ByMA"). la Caja de Valores S.A. (la "CVSA") y el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE") o cualesquier otro mercados de la Argentina de todas las gestiones para obtener la autorizacion para la negociación de las ON Py ME CNV Garantizadas Serie ll: (iv) negocien, con la's Bancos o sociedad/es de garantía reciproca las condiciones de la garantia que otorguen respecto de las ON PyME CNV Garantizadas Serie l| y suseriban toda la documentación relacionada con las arantias: (v) en su caso, efectuar la negocinción con Caja de Valores S.A. o la entidad que se establezca en el Prospecto, de los términos v condiciones (inc luy endo la determinación de los honorarios por sus servicios) a efectos de que actúe como agente de pago o de registro. 0 eventualmente como depositario del certiticado global: y (vi) celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno eteeto a lo aqui resuelto con las más amplias facultades. A continuación. pasa a tatarse el cuarto punto del orden del dia, 4. Otorgamicnto de autorizacinnes. Toma la palabrael Sr Carlos H. M:arcos e indica qe en virtud de lo resuclto en los puntos sevundo v lercero del orden del dia corresponde otogar autorizciones. Luego de u intercambio de opiniones se aprucba por unaimidad, Autorizar a los señores Mario Oscar Kennv. Marcelo Villegas. Juan Martin Ferreiro, Micacla Bassi, Giuliano Rodriguez Vaccaro. Chiara Garcia y Jessica Pabstleben o a los que éstos desiien y autoricen para que. actuando en forna individual, indistintamente cualesquiera de ellos, realicen las presentaciones necesarias ante la CNV, BvMA. el MAE. CVSA 0 las reparticiones gubernamentales. entidades o mercados nutorizados donde se solicite la oferta püblicay listado de las ON PyME CNV Garantizadas Serie II. Dichas persOnas tendr£n la tiicultad de tomarvista de las actuaciones. contestar vistas. impulsr los trámites, formular peticiones v aceptar Ias moditicaciones que indiquen cl/os mercado/s donde se solicite el listado y la CNV. de corresponder. y tramitar el depósito del certificado global en CVSA, v realizer cuantas m£s diligencias ueran necesarias para obtener las uprobaciones correspondientes, suscribiendo a tal efecto toda la docunentación que resulte conveniente o necesaria. No hahiendo más asutos que tratar. se da por fnalizada la asamblea siendo las I1 hs.

Jiceás Harcos

fun Hohn Harce

CAROS HAQOOS

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