COM & LOG SA — AGM Information 2024

Sep 10, 2024

ACTA DE ASAMBILEA GENERAL ORDINARIA N" 32: in la Ciudad Autónoma de Bucnos Aires, a los 13 días del nes de cneo del ano 2022, siendo las 17:00 boras, sC reúnen en Asamblea General Ord1naia los Accionistas de COM & LOG S.A. (la "Socicdad'). en la sede social. Prcside la reunión cl St. Nicolas Marcos en su carácter de Presidente, quicn deja constancia quc se cncuentra presente la totalidad de los Accionistas de la Sociedad tencdores del 100% del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la presente asamblea revestirá cl cat£cter de unánime cn los términos del articulo 237 in fine de la ley General de Sociedades N." 19.550 (a "LGS"), cn la mcdida en que las decisiones scarn adoptadas por unanimidad. Veriicada la cxistencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abicrto cl acto y pone a consideración cl primer punto del Orden del Día:

1. Designación de dos Accionistas jpara fitnar elacta de Asamblea.

Puesto a consideración el primer punto del Orden del Dia, sc resuclve por unanitnidad que Nicolas Marcos y Juan Martin Marcos suscriban l acta. Seguidamente se somete a consideración de los Accionistas el segundo punto del Orden del Día:

2. Consideración de la documentación mencionada en clarticulo 234 inciso 1 de la Ley General de Socicdades N° 19.550 correspondiente al ejercicio_ cconómico finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Nicolas Marcos y mociona para que se omita la lectura de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la LGS, correspondiente al cjercicio económico de la Sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2021, la Memoria del Directorio y cl Informe de Auditores, por haber sido puestos a disposición de los Sres. Accionistas con la suficiente antelación y se los apruebe en su totalidad. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad resuelven omitir la lectura de la documentación puesta a consideración de la Asamblea por ser conocida por todos los presentes y aprobar la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la LGS, el Balance general, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos correspondiente al ejercicio cconómico de la Sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2021, la Memoria del Directorio y el lnforme de Auditores. A continuación, se procede a considerar cl tercer punto del Orden del Día:

3. Consideraciön de los resulados del cjercicio cconómicrtfinalizAdo el30 de septicnbre de 2021.

A continuación, toma la palabra cl St. Presidente, quien informa que el resultado del ejercicio en consideración arrojó una ganancia de \$19.681.8G8,31 (pesos diecinueve millones sciscientos ochenta y un mil ochocicntos sesenta y ocho con treinta y un centavos). Tucgo de una breve deliberación, los Sres. Accionistas resuclven por unanimidad destinar: () la suma de \$4.360.000 (pesos cuatro milloncs trescientos sesenta mil) a abonar al Directorio en concepto de los honorarios quc pudieran corresponderles por cl deseinpe'o de sus cargos durante el ejercicio en consideración; (i) la suma de \$112.615,91 (pesos ciento doce mil seiscientos quince con noventa y un centavos) a la cuenta Reserva Legal; y (ü) el remanente, es decir la suma de \$15.209.253,12 (pesos quince millones doscicntos nucve mil doscientos cincuenta y tres con doce centavos) a la cuenta Reserva Facultativa. Seguidamente, se pone a consideración el cuarto punto del Orden dcl Día:

4. Aprobación de la gestión y consideración de los honorarios del Directorio.

Toma la palabra el Accionista, Sr. Juan Martin Marcos, y mociona para que se apruebe a gestión del Directoio de Sociedad durante el ejercicio cconómico cerrado al 30 de septiembre de 2021 y hasta la fecha. Asimismo, manifiesta que los honorarios correspondientes al Directorio por el desempeño de sus funciones durante d ejercicio en consideración, han sido aprobados en el punto 3) del Orden del Dia. Debido a lo expuesto, y luego de deliberar al respecto, se resuelve por unanimidad, con las abstenciones del caso, aceptar lo propuesto. Acto seguido, se pone a consideración el útimo punto del Orden del Día:

5. Otorgamiento de Autorizaciones.

Finalmente, las Accionistas por unanimidad resuelven autorizar a los Sres. Gisela Romina Badano, ILaura Badía, Fernando Garcia Conde, Cristian Javier Lopez, Federico Otero, Juan Pablo Bove, Julián Razumny, Pablo Tarantino, Agustín Griffi, Camila Evangelista, Esteban Bujan, Giuliana Colaneri, Paula Cerizola, Constanza Nofal, Carolina Maddalena, Inés Espina Rawson, Whitney Waldner, Carla Duarte, Guadalupe González, Francisco Stéfano, Clhra Cifuentes, Agustina Busso, Corina Dabini, Felicitas Bunge, Claudia Valeria Franco y/o cualquier persona que cllos designen, para que, actando en fomma separada e indistinta, puedan tramitar todas presentaciones que fueran necesarias en virtud de lo resuelto en la presente asamblea, incluyendo pero sin limitarse a la Inspección General de Justicia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como cualquicra otra entidad pública o

privada, o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación ante los organisnos de contralor, declaraciones juradas, contestaciones de vistas y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:00 horas, se resuclve dar por finalizada Asamblea, previa lectura y aprobación del texto de la presente acta. "'N° 1°" Lo tachado o ale