COM & LOG SA — AGM Information 2024

Sep 10, 2024

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº40:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de enero del año 2024. siendo las 17 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los accionistas de COM & LOG S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en la sede social, Preside la reunión el Sr. Carlos Marcos en su carácter de Presidente, quien deja constancia que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Sociedad, tenedores del 100 % del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la presente Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N°19,950 (en adelante, la "LGS"), en la medida en que las decisiones sean adoptadas por unanimidad.

Verificada la existencia de quórum suficiente, y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración el primer punto del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad RESUELVE que los Sres. Nicolás Marcos y Juan Martin Marcos suscriban el acta junto al Sr. Presidente.

Seguidamente se somete a consideración de los Accionistas el segundo punto del Orden del Día.

2) Consideración de la documentación prescripta en el inc. 1) del art. 234 de la Lev General de Sociedades Nº 19.950, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023. Dispensa de presentar la Memoria conforme el artículo 307 de la Res. IGJ 7/15.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y mociona para que se omita la lectura de la documentación prescripta 1° del artículo 234 de la LGS, correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2023, la Memoria del Directorio y el Informe de Auditores, por haber sido puestos a disposición de los Sres. Accionistas con la suficiente antelación y se los apruebe en su totalidad. En virtud de ello los accionistas por unanimidad RESUELVEN: (i) aprobar la documentación prescripta en el inc. 1) del art. 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.950, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023; y (ii) dispensar al Directorio -en los términos de lo dispuesto en el artículo 308 de la Res. IGJ 7/15- de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 307 de la Res. 1GJ 7/15 ya que no es necesario para los propósitos de los Sres. accionistas, ni

CNISten lerceros que havan demostrado en forma fehaciente interes legitimo en diclha información.

A Continuación. se pasa a tratar cl tercer punto del Orden del Dia:

3) Consideración de los resultados del cjercicio cconómico finalizado cl 30 de septiembre de 2023. Consideración para la constitución de rescrva facultativa.

A continuacion. cl Sr. Presidente informa que cl resultado del cjercicio económico cerado al 30 de septiembre de 2023 arrojÏ una ganancia de S1.939.175.727.3l que junto a los resultados acunulados de la Sociedad ascicnden a la suma de \$2.167.617.750.06. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad. destinar los resultados positivos acumulados al 30 de septiembre de 2023 conforme cl siguicntec detalle: (i) la suma de S,714.973.27 a la Reserva Legal: (ii) la suma de

S7.500.000,00 a honorarios de Directorio: y (iii) cl remanente a la cuenta Reserva Facultativa a los efectos de dotar a la Socicdad de liquidez suficiente para afrontar el cjercicio cconómico en curso.

A continuaciön. se procede a considerar el cuarto punto del Orden del Dia:

) Aprobación de a gestión y consideración de los honorarios del Dircctorin.

Toma la palabra el Sr. Presidente. Carlos Marcos y mociona para que se apruebe la gestión del Directorio de la Sociedad durante el ejercicio cconómico cerrado al 30 de septiembre de 2023 y hasta la fecha. Asimismo. manifiesta que los honorarios correspondientes al Dircctorio por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 20223 han sido aprobados en el Punto 3) de la presente Asamblca 1que su distribución individual serå determinada por el Directorio.

Luego de deliberaral respccto, se RESUELVE por unanimidad. con las abstenciones del caso, aceptar lo propuesto.

Acto seguido. se pone a consideracion el último punto del Orden del Dia:

5) Otorgamicnto de Autorizacioncs,

Finalmente. los Accionistas por unanimidad RESUELVEN autorizar a los Sres. Francisco Muruzeta. Delfina Ferrario. Diego Caride. Andrea Schnidrig. Pedro Fons. Sotia Vetrugno. Yacl Iribarne. Brenda Valdez. Malena Bence. Maria Alicia Sacchetta. Iuciano Mansilla. Bellomo. Martin Rodriguez Spuch. Deifina Lopez. Fresco. Camila Costa. Guadalupe Camila Gartia. Felipe Rizzo. Guadalupe Aylcn Fernandez ylo a designen quienes ellos para que cualquiera de cllos. individual e indistintamente, realice todos los Iråmites que fuera necesarios para inscribir ante la Inspección General de Justicia (la -GJ") las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea. publicar edictos. quedando espeeialmente facultados para suscribir toda la documentación y dietánencs pertilenties. contestar vistas. suseribir y aprobar moditicaciones al Esatuto Social y a lo yui resuelto y clectur las transeripciones que autoriza la Resolución General de la 1GJ N° 7/2015. Sometida la moeión a \olacion. lu misma resulta upiobada por unanimmidad.

No habiendo mis asuntos que tratar. \ siendo las 18: 15 horas, se resuelve dar por tinalizada la Asanblea. previa lectura y uprobaciön del texto de la presente acta