COM & LOG SA — AGM Information 2024

Sep 25, 2024

TCA $\overline{R}$ COLEGIO DE ESCRIBANDS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES MAL DE JUSTICIA NSPECCIO $5 - 316$ DECRETO Nº 754/95 001110497 LEY Nº 23412 $\mathbf{I}$ Púbrica Nº 61050-05 聯 踔 踔 鳊 Penenece a: COM & LOG S.A.
SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: SCALABRINI ORTIZ 02553 Pisc 5 Of. E té. 酶 锑 Número de Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Libro: $\hat{\mathbb{1}}$ Consta de: 0100 páginas Observaciones: Sin observaciones MARIA POSARIO VILLARREAL Responsable
Area Imeriención y Rúbrica de Lorca En la fecha se procede a la rúbrica del presente toro con intervencion de escribano de la Cludad de habilitado para actuar en el Registro Nobarial Nro. 1959 Buenos Aires. Buenos Aires, 28 de Septiembre ^de 2005

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARLA N°40:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de enero del año 2024. siendo las 17 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los accionistas de COM & LOG S.A. (en adelante. la "Sociedad"), en la sede social. Preside la reunión el Sr. Carlos Marcos en su carácter de Presidente, quien deja constancia que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Sociedad, tenedores del 100 % del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la presente Asamblea revestirá el caräcter de unánime en los términos del articulo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N°19.950 (en adelante. la LGS), en la medida en que las decisiones sean adoptadas por unanimidad.

Veriicada la existencia de quórum suficiente. y el cumplimiento de los requisitos para sesionar vålidamente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración el primer punto del Orden del Día:

I) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad RESUELVE que los Sres. Nicolás Marcos y Juan Martin Marcos suscriban el acta junto al Sr. Presidente.

Seguidamente se somete a consideración de los Accionistas el segundo punto del Orden del Dia.

2) Consideración de la documentación prescripta en el inc. 1) del art. 234 de la Lev General de Sociedades N° 19.950, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023. Dispensa de presentar la Men1oria conforme el articulo 307 de la Res. IGJ 7/15.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y mociona para que se omita la lectura de la docunentación prescripta 1° del artículo 234 de la LGS, correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2023. 1la Memoria del Directorio y el Informe de Auditores, por haber sido puestos a disposición de los Sres. Accionistas con la suticiente antelación y se los apruebe en su totalidad. En virtud de ello los accionistas por unanimidad RESUELVEN: () aprobar la documentación prescripta en el inc. ) del art. 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.950, correspondiente al cjercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023: y (ii) dispensar al Directorio -en los téminos de lo dispuesto en el artículo 308 de la Res. IGJ 7/15- de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el articulo 307 de la Res. IGJ 7/15 ya que no es necesario para los propósitos de los Sres. accionistas. ni

existen terceros que hayan demostrado en forna fehaciente interés legítimo en dicha información.

A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día:

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3) Consideración de los resultados del cjercicio cconómico finalizado el 30 de septiembre de 2023. Consideración para la constitución de reserva facultativa,

A continuación. el Sr. Presidente informa que cl resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2023 arrojó una ganancia de \$ 1.939.175.727.3 1 que junto a los resultados acumulados de la Sociedad ascienden a la suma de \$2.167.617. 750.06. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad, destinar los resultados positivos acumulados al 30 de septiembre de 2023 conforme el siguiente detalle: (i) la suma de 8.714.973.27 a la Reserva Legal: (ii) la suma de \$7.500.000,00 a honorarios de Directorio: y (iii) el remanente a la cuenta Reserva Facultativa a los efectos de dotar a la Sociedad de liquidez suficiente para afrontar el cjercicio económico en curso.

A continuación, se procedea considerar el cuarto punto del Orden del Dia:

4) Aprobación de la gestión y consideración de los hongrarios del Dircctorio.

Toma la palabra el Sr. Presidente. Carlos Marcos y mociona para que se apruebe la gestión del Directorio de la Sociedad durante el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2023 y hasta la fecha. Asimismo. manifiesta que los honorarios correspondientes al Directorio por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 20223 han sido aprobados en el Punto 3) de la presente Asamblca y que su distribución individual será determinada por el Directorio.

Luego de deliberar al respecto. se RESUELVE por unanimidad. con las abstenciones del caso. aceptar lo propuesto.

Acto seguido. se pone a consideración el último punto del Orden del Día:

5) Otorgamiento de Autorizaciones.

Finalmente, los Accionistas por unanimidad RESUELVEN autorizar a los Sres. Francisco Muruzeta, Delfina Ferrario, Diego Caride. Andrea Schnidrig. Pedro Fons, Sofia Vetrugno. Yael Iribarne. Brenda Valdez, Malena Bence. María Alicia Sacchetta, Luciano Bellomo. Martin Rodriguez Spuch, Delfina Lopez Fresco. Camila Costa. Guadalupe Mansilla. Camila Gartia, Felipe Rizzo, Guadalupe Aylen Fernandez y/o a quienes ellos designen para que cualquiera de cllos, individual e indistintamente. realice todos los trámites que fuera necesarios para inscribir ante la Inspección General de Justicia (la "1GJ) las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea. publicar edictos. quedando

especialmente facultados para suseribir toda la documentación y dietámenes pertinenies. contestar vistas, suseribir y aprobar nodificaciones al Estatuto Social y a lo aquí resuelto y electur las transeripciones que autoriza la Resolución General de la IGJN° 7/2015. Sometida la noción a votación. la misma resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 18: 15 horas, se resuelve dar por inalizada la Asamblea, previa lectura y aprobación del texto de la presente aca.

CARLOS H. HARCOS

NICOLAS MARCOS

JUAN HARTIN HARCO5