COM & LOG SA — AGM Information 2024

Sep 25, 2024

U t 'Masharoloo A en chamato la strett esidenció en g TCA COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ENERAL DE JUSTICIA NSPECCION DECRETO Nº 754/95 001110497 The LEY Nº 23412 Rúbrica Nº 61050-05 Pertenece a: COM & LOG S. A Domicilio SCALABRINI ORTIZ 02653 Pisc 5 Of E Número de Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Libro: Œ Consta de: 0100 páginas Observaciones: Sin observaciones MARIA ROSARIO VILLARREAL
Area Intervención y Rubrica de Libros En la fecha se procede a la rubrica del presente libro con intervención de escribano de la Ciudad de habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1959 Buenos Aires. de Septiembre de 2005 Buenos Aires, 28 46 $RIB$

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 32: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de enero del año 2022, siendo las 17:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de COM & LOG S.A. (la "Sociedad"), en la sede social. Preside la reunión el Sr. Nicolas Marcos en su carácter de Presidente, quien deja constancia que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas de la Sociedad, tenedores del 100% del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la presente asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 (la "LGS"), en la medida en que las decisiones sean adoptadas por unanimidad. Verificada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración el primer punto del Orden del Día:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad que Nicolas Marcos y Juan Martin Marcos suscriban el acta. Seguidamente se somete a consideración de los Accionistas el segundo punto del Orden del Día:

2. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2021.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Nicolas Marcos y mociona para que se omita la lectura de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la LGS, correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2021, la Memoria del Directorio y el Informe de Auditores, por haber sido puestos a disposición de los Sres. Accionistas con la suficiente antelación y se los apruebe en su totalidad. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas por unanimidad resuelven omitir la lectura de la documentación puesta a consideración de la Asamblea por ser conocida por todos los presentes y aprobar la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la LGS, el Balance general, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 30 de septiembre de 2021, la Memoria del Directorio y el Informe de Auditores. A continuación, se procede a considerar el tercer punto del Orden del Día:

NICOLAS MARCOS

1. Consideración de los resultados del ejercicio económico-Nº 4 finalizado el 30 de septiembre de 2021.

A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que el resultado del ejercicio en consideración arrojó una ganancia de \$19.681.868,31 (pesos diecinueve millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos sesenta y ocho con treinta y un centavos). Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad destinar: (i) la suma de \$4.360.000 (pesos cuatro millones trescientos sesenta mil) a abonar al Directorio en concepto de los honorarios que pudieran corresponderles por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio en consideración; (ii) la suma de \$112.615,91 (pesos ciento doce mil seiscientos quince con noventa y un centavos) a la cuenta Reserva Legal; y (iii) el remanente, es decir la suma de \$15.209.253,12 (pesos quince millones doscientos nueve mil doscientos cincuenta y tres con doce centavos) a la cuenta Reserva Facultativa. Seguidamente, se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día:

4. Aprobación de la gestión y consideración de los honorarios del Directorio.

Toma la palabra el Accionista, Sr. Juan Martin Marcos, y mociona para que se apruebe la gestión del Directorio de la Sociedad durante el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2021 y hasta la fecha. Asimismo, manifiesta que los honorarios correspondientes al Directorio por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio en consideración, han sido aprobados en el punto 3) del Orden del Dia. Debido a lo expuesto, y luego de deliberar al respecto, se resuelve por unanimidad, con las abstenciones del caso, aceptar lo propuesto. Acto seguido, se pone a consideración el último punto del Orden del Día:

5. Otorgamiento de Autorizaciones.

Finalmente, las Accionistas por unanimidad resuelven autorizar a los Sres. Gisela Romina Badano, Laura Badía, Fernando Garcia Conde, Cristian Javier Lopez, Federico Otero, Juan Pablo Bove, Julián Razumny, Pablo Tarantino, Agustín Griffi, Camila Evangelista, Esteban Bujan, Giuliana Colaneri, Paula Cerizola, Constanza Nofal, Carolina Maddalena, Inés Espina Rawson, Whitney Waldner, Carla Duarte, Guadalupe González, Francisco Stéfano, Clara Cifuentes, Agustina Busso, Corina Dabini, Felicitas Bunge, Claudia Valeria Franco y/o cualquier persona que ellos designen, para que, actuando en forma separada e indistinta, puedan tramitar todas presentaciones que fueran necesarias en virtud de lo resuelto en la presente asamblea, incluyendo pero sin limitarse a la Inspección General de Justicia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como cualquiera otra entidad pública o

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privada, o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación ante los organismos de contralor, declaraciones juradas, contestaciones de vistas y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:00 horas, se resuelve dar por finalizada la Asamblea, previa lectura y aprobación del texto de la presente acta. "N° 1°" Lo tachado no vale.

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NICOLAS MARCOS JUAN MARTIN MARCOS

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