Columbus — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

                         Meddelelse nr. 14/2014

På Columbus A/S' ordinære generalforsamling den 25. april 2014 blev samtlige
forslag på dagsordenen enstemmigt vedtaget, herunder følgende:

-- Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
-- Årsrapporten for 2013 blev godkendt.
-- Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af et
udbytte til aktionærerne på kr. 0,125 pr. aktie à DKK 1,25 svarende til et
samlet udbytte på DKK 13.279.312 blev vedtaget.
-- Det blev vedtaget, at Selskabets årsrapport fremover alene skal udarbejdes
og aflægges på engelsk
-- Ændring af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 4 og 5, samt ændring af
selskabets vedtægters pkt. 4.1-4.3, 5.1 og 5.4 som følge heraf blev
vedtaget.
-- Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra
generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af selskabets
aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller
nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs
for aktierne på NASDAQ OMX København.
-- Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Peter Skov Hansen og Sven Madsen blev genvalgt
til bestyrelsen.
-- Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Columbus
A/S’ revisorer, og selskabet har i overensstemmelse med selskabets
vedtægter kun én revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som
formand og Jørgen Cadovius som næstformand.

Ib Kunøe Thomas Honoré

Bestyrelsesformand Koncernchef

Columbus A/S Columbus A/S

Kontakt for yderligere information

Koncernchef, Thomas Honoré tlf.: +45 70 20 50 00.