Columbus — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

                          Meddelelse nr. 8/2012

Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i Columbus A/S (tidl. Columbus
IT Partner A/S) og bestyrelsens efterfølgende konstituering

På Columbus A/S' (tidl. Columbus IT Partner A/S) ordinære generalforsamling den
27. april 2012 blev årsrapporten for 2011 godkendt og bestyrelsens beretning
taget til efterretning. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres
til overført resultat blev godkendt.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at ændre bemyndigelserne i vedtægternes
pkt. 4 og pkt. 5, samt at ændre selskabets vedtægters pkt. 4.1-4.4 samt pkt.
5.1-5.4 som følge heraf.

Bestyrelsens forslag om reviderede retningslinier for incitamentsaflønning i
selskabet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om at ændre selskabets navn fra Columbus IT Partner A/S
til Columbus A/S samt at ændre vedtægternes pkt. 1 i overensstemmelse hermed
blev vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra
generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af selskabets
aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller
nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for
aktierne på NASDAQ OMX København.

Generalforsamlingen genvalgte Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Claus Hougesen, Sven
Madsen og Ulla Krossteig til bestyrelsen. På nyvalg som suppleant var Peter
Skov Hansen, som blev valgt enstemmigt af generalforsamlingen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Columbus A/S’
revisorer, og selskabet har i overensstemmelse med selskabets vedtægter kun én
revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som
formand og Jørgen Cadovius som næstformand.

Ib Kunøe Thomas Honoré

Bestyrelsesformand Koncernchef

Columbus A/S Columbus A/S

Kontakt for yderligere information

Koncernchef, Thomas Honoré tlf.: +45 70 20 50 00.