Columbus Energy S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 8, 2021

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Columbus", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Columbus wpłynęło zawiadomienie (dalej: "Zawiadomienie") sporządzone przez Pana Piotra Kurczewskiego - Członka Rady Nadzorczej Columbus (dalej: "Inwestor"), na podstawie którego Inwestor wnioskuje o wykonanie praw przysługujących mu na podstawie umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy zawartej pomiędzy: (i) Inwestorem, a (ii) spółką Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Gemstone"), (iii) spółką JR Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "JR Holding"), (iv) Panem Dawidem Zielińskim (dalej: "DZ"), (v) Panem Januarym Ciszewskim (dalej: "JC"), (vi) Panem Januszem Sterna (dalej: "JS"), (vii) Polsyntes sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Glina (dalej: "Polsyntes"), przy udziale (viii) Spółki (dalej: "Umowa"), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 39/2019 z dnia 9 października 2019 r.

Inwestor w Zawiadomieniu żąda wykonania następujących czynności wynikających z Umowy: (i) czynności prowadzących do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu zapewnienia możliwości objęcia przez Inwestora 2.902.000 nowych akcji Spółki (dalej: "Nowe Akcje 1"), które powinny zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu menedżerskiego, realizowanego na zasadzie kapitału docelowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2019 r. (dalej: "Podwyższenie Kapitału Zakładowego 1") w zamian za cenę emisyjną wynoszącą 1,89 zł za jedną Nową Akcję 1 (dalej: "Cena Emisyjna 1"); (ii) czynności prowadzących do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu zapewnienia możliwości objęcia przez Inwestora 2.037.037 nowych akcji Spółki (dalej: "Nowe Akcje 2"), które powinny zostać zaoferowane przez Spółkę Inwestorowi w ramach konwersji 3.850 obligacji serii E Spółki posiadanych przez Inwestora (dalej: "Podwyższenie Kapitału Zakładowego 2") w zamian za cenę emisyjną wynoszącą 1,89 zł za jedną Nową Akcję 2 (dalej: "Cena Emisyjna 2"); (iii) czynności prowadzących do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu zapewnienia możliwości objęcia przez Inwestora 4.294.505 akcji nowej emisji Spółki (dalej: "Nowe Akcje 3"), które powinny zostać zaoferowane przez Spółkę Inwestorowi w ramach konwersji kwoty pożyczki udzielonej przez Inwestora Spółce w wysokości 11.724 tys. zł na podstawie umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 40/2019 z dnia 9 października 2019 r. (dalej: "Podwyższenie Kapitału Zakładowego 3") w zamian za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną Nową Akcję 3 (dalej: "Cena Emisyjna 3").

W Zawiadomieniu Inwestor wnosi, by powyższe czynności zostały przeprowadzone na zasadach i w terminach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem zmian wynikających z późniejszych aneksów lub ewentualnych zmian do Umowy wprowadzonych do niej po dniu złożenia Zawiadomienia.