Columbus Energy S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 29 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA NR 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [l].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: - [l],

• [l],
• [l].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2020, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2020.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2020.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu

Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

• Ø sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
• Ø sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
• Ø sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
• Ø sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
• Ø informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

• zysk netto w kwocie 64.440,37 tys. złotych,
• sumę aktywów i pasywów w kwocie 469.246,20 tys. złotych,
• kapitał własny na koniec okresu 100.957,17 tys. złotych,
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 40.804,07 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok obrotowy 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

• Ø skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
• Ø skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
• Ø skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
• Ø skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
• Ø informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

• zysk netto w kwocie 70.309,06 tys. złotych,
• sumę aktywów i pasywów w kwocie 644.402,59 tys. złotych,
• kapitały własne na koniec okresu w kwocie 102.639,62 tys. złotych,
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 131.603,80 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z § 25 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 19 pkt. 2 lit. B Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, aby wypracowany przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zysk netto Spółki w wysokości 64.440,37 tys. złotych przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

UCHWAŁA NR 9/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Sternie z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

UCHWAŁA NR 11/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbańskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Leńko z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

UCHWAŁA NR 13/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Radosławowi Żemło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3. Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Sobieskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

UCHWAŁA NR 15/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jerzemu Ogłoszka z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

UCHWAŁA NR 17/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Krupa z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Piotrowi Kurczewskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

UCHWAŁA NR 19/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Waldemarowi Turskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 07 lipca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/ią [●].

§ 2.