Columbus Energy S.A.

AGM Information • May 8, 2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA NR 1/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana […].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: - […],

• […],

• […].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018,
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018,
  4. c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018,
  5. d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018,
  6. e. podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018,
  7. f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
  8. g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
  9. h. powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki nowej III kadencji,
  10. i. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich pozostałych akcji serii A1 Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki,
  11. j. zmian Statutu Spółki dotyczących kapitału zakładowego, wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego,
  12. k. innych zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
• sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

• zysk netto w kwocie 1 419,62 tys. złotych,
• sumę aktywów i pasywów w kwocie 46 007,16 tys. złotych,
• kapitały własne na koniec okresu w kwocie 16 659,62 tys. złotych
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 360,41 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitalowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

4

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 dnia grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. i § 25 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

• skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
• informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

• zysk netto w kwocie 1 990,32 tys. złotych,
• sumę aktywów i pasywów w kwocie 46 587,09 tys. złotych,
• kapitał własny na koniec okresu 16 250,45 tys. złotych,
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 772,19 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 25 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia aby wypracowany przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysk netto w wysokości 1 419 616,70 złotych przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Sterna z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

7 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Urbańskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Leszkowi Leńko z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Majtyka z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Columbus Energy Spółka Akcyjna – Projekty uchwał na ZWZ

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januaremu Ciszewskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 8 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Columbus Energy S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 25 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Witoldowi Indrychowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w okresie od 8 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana […].

11 11

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wskutek upłynięcia okresu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej III kadencji Panią/Pana […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich pozostałych akcji serii A1 Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.

Na podstawie art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623)), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286), dalej zwana "UOOIF"), uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich pozostałych akcji serii A1 w ilości 38.336.677 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" organizowanym w oparciu o przepisy UOOIF, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia wszystkich pozostałych akcji serii A1 w ilości 38.336.677 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", organizowanym w oparciu o przepisy UOOIF, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących kapitału zakładowego, wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 25 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 7 ust. 2 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

§ 7 ust. 6 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji i/lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

§ 2

• 1. Opinia Zarządu uzasadniająca upoważnienie do wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje powyższą opinię jako własną.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian Statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 28/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie innych zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 25 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 16 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:

Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

• 1) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 2) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
• 3) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
• 4) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
• 5) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
• 6) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
• 7) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
• 8) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
• 9) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 10) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
• 11) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
• 12) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
• 13) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
• 14) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
• 15) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
• 16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
• 17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 21) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 22) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
• 23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 24) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
• 25) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
• 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• 27) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

• 28) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 29) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
• 30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• 31) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 32) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
• 33) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 34) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
• 35) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
• 36) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
• 37) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
• 38) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
• 39) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 40) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
• 41) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 43) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
• 44) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
• 45) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
• 46) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
• 47) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
• 48) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
• 49) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 50) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
• 51) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
• 52) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• 53) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
• 54) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

§ 2.

• 1. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian Statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
• 1. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/