Columbus Energy S.A.

AGM Information • Nov 5, 2019

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 3 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią […].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ___

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: […].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ___

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ___

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na zasadzie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki, na podstawie której spółka Polsyntes sp. z o.o. z siedzibą w Glinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000501967 ("Pożyczkodawca POL"), kontrolowana przez pana Janusza Sternę, Wiceprezesa Zarządu Spółki, jako pożyczkodawca, udzieli Spółce, jako pożyczkobiorcy, pożyczki w wysokości 1.365.000,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oprocentowaną według stawki 3% w skali roku, z opcją spłaty poprzez konwersję całości lub części wierzytelności przysługującej Pożyczkodawcy POL wobec Spółki z tytułu z udzielonej pożyczki na akcje w kapitale zakładowym Spółki, oraz na złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz wystawienie weksla własnego na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy POL wynikających z umowy pożyczki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r.

2 2

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na zasadzie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki, na podstawie której spółka Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000537238 ("Pożyczkodawca GSA"), kontrolowana przez pana Dawida Zielińskiego, Prezesa Zarządu Spółki, jako pożyczkodawca, udzieli Spółce, jako pożyczkobiorcy, pożyczki w wysokości 9.819.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) oprocentowaną według stawki 3% w skali roku, z opcją spłaty poprzez konwersję całości lub części wierzytelności przysługującej Pożyczkodawcy GSA wobec Spółki z tytułu z udzielonej pożyczki na akcje w kapitale zakładowym Spółki, oraz na złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz wystawienie weksla własnego na zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy GSA wynikających z umowy pożyczki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej, na okres obecnej kadencji, Panią/Pana […].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana […].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/