Oznámení výsledků rozhodnutí valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Představenstvo společnosti Colt CZ Group SE, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 ("Společnost"), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ("ZOK"), a s článkem 11. platných a účinných stanov Společnosti předložilo dne 9.6.2025 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

1. Obecné shrnutí:

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování per rollam) o jedenácti bodech, které se týkaly následujících záležitostí:

1.1 Návrh rozhodnutí – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 (Návrh I):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady")."

1.2 Návrh rozhodnutí – Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024 (Návrh II):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024, jež byla ověřena auditorem a je součástí výroční zprávy publikované na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady")."

1.3 Návrh rozhodnutí – Schválení rozdělení zisku za rok 2024 (Návrh III):

"Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024, tj. nekonsolidovaným ziskem za rok 2024 ve výši 990 753 957,89 Kč (slovy: devět set devadesát milionů sedm set padesát tři tisíc devět set padesát sedm korun českých osmdesát devět haléřů) po zdanění, a to následovně:

(a) zisk ve výši 846 945 420,00 Kč (slovy: osm set čtyřicet šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) za rok 2024 bude rozdělen mezi akcionáře, a to pro každého akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty

akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 4.7.2025. Podíl na zisku je splatný do dne 4.10.2025. Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům Společnosti v penězích;

(b) zbývající část zisku ve výši 143 808 537,89 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů osm set osm tisíc pět set třicet sedm korun českých osmdesát devět haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let."
1.4 Návrh rozhodnutí Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025 (Návrh IV):

"Valná hromada Společnosti tímto určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 k provedení povinného auditu."

1.5 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti pro rok 2025 (Návrh V):

"Valná hromada Společnosti určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025."

1.6 Návrh rozhodnutí – Schválení zprávy o odměňování (Návrh VI):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zprávu o odměňování za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady")."

1.7 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, pana Ing. Davida Ondrouška (Návrh VII):

"Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Davida Ondrouška, datum narození 2.3.1976, bytem Ruská 1338/108, Vršovice, 100 00 Praha 10, do funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2025."

1.8 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o volbě člena výboru pro audit, pana Ing. Pavla Závitkovského (Návrh VIII):

"Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Pavla Závitkovského, datum narození 19.7.1955, bytem Hyacintová 3266/9, Záběhlice, 106 00 Praha 10, do funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2025."

1.9 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy výboru pro audit Společnosti (Návrh IX):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady"), která bude uzavírána se stávajícími a zvolenými členy výboru pro audit Společnosti, a to s účinností ke dni 1.7.2025."

1.10 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o mimořádné odměně pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. (Návrh X):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázovou odměnu členu dozorčí rady Společnosti, panu Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ve výši 900 000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) hrubého."

1.11Návrh rozhodnutí – Schválení nabytí vlastních akcií (Návrh XI):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, a to za následujících podmínek:

(a) Společnost může nabýt nejvíce 3 373 660 (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát) vlastních zaknihovaných akcií ve formě na jméno ^o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů);
(b) Společnost může nabývat vlastní akcie po dobu ne delší než 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a na dobu nejvýše 5 (slovy: pět) let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí;
(c) pokud bude Společnost nabývat vlastní akcie za úplatu, pak nejnižší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) a nejvyšší cena, za niž může Společnost vlastní akcie nabýt, je 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů)."

Návrh rozhodnutí per rollam byl uveřejněn dne 9.6.2025 na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/ a zveřejněn v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování per rollam byly uveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/.

Společnost neobdržela od akcionářů Společnosti žádnou žádost o vysvětlení k návrhu rozhodnutí.

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. sedmému dni předcházejícímu dni oznámení návrhu rozhodnutí per rollam všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne hromady/ a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 2.6.2025, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci.

Rozhodná většina se v souladu s článkem 11.6. stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti byl k rozhodnému dni rozvržen na 56.463.028 (slovy: padesát šest milionů čtyři sta šedesát tři tisíc dvacet osm) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), tj. 0,00402 EUR (slovy: 402/100000 EUR). S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam byl 56.463.028 (slovy: padesát šest milionů čtyři sta šedesát tři tisíc dvacet osm) hlasů.

V souladu s ustanoveními § 415 a článkem 10.5. stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhu I třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IV třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu V třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VI třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VII třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VIII třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IX třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu X třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu XI třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Rozhodné většiny pro přijetí návrhů rozhodnutí per rollamjsou následující:

► k přijetí Návrhu I je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";

► k přijetí Návrhu II je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu III je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu IV je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu V je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu VI je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu VII je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu VIII je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu IX je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu X je třeba 28.231.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu XI je třeba 28.231.515 hlasů "PRO."

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail [email protected], nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e, souhlas s návrhem na rozhodnutí per rollam, platí, že s návrhem rozhodnutí per rollam nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam Společnosti uplynula dne 29.6.2025 a Návrhy I až XI byly valnou hromadou Společnosti přijaty dne 30.6.2025.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí per rollam využilo 59 akcionářů s celkovým počtem hlasů 43.760.145, tj. 77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů 12.702.883, tj. 22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

2. Výsledky rozhodování:

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam):

Doručeno řádně a včas bylo celkem 59 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam s celkovým počtem hlasů 43.760.145 s následujícím výsledkem "PRO" jednotlivé návrhy rozhodnutí per rollam:

Návrh I: PRO: 43.760.145

Návrh II: PRO: 43.760.145

Návrh III: PRO: 43.760.145

Návrh IV: PRO: 43.760.145

Návrh V: PRO: 43.760.145

Návrh VI: PRO: 42.640.869

Návrh VII: PRO: 42.641.094

Návrh VIII: PRO: 42.641.094

Návrh IX: PRO: 42.582.041

Návrh X: PRO: 42.626.562

Návrh XI: PRO: 42.839.716

Doručena nebyla vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam s celkovým počtem hlasů 12.702.883 s tím, že nedoručená vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

K přijetí návrhu rozhodnutí per rollam je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu I, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu II, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu III, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu IV, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu V, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu VI, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu VII, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu VIII,

28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu IX, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu X, 28.231.515 hlasů "PRO" v případě Návrhu XI.

3.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh I) v následujícím znění:

3.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh II) v následujícím znění:

3.3 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh III) v následujícím znění:

(a) zisk ve výši 846 945 420,00 Kč (slovy: osm set čtyřicet šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) za rok 2024 bude rozdělen mezi akcionáře, a to pro každého akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 4.7.2025. Podíl na zisku je splatný do dne 4.10.2025. Podíl na zisku bude vyplacen akcionářům Společnosti v penězích;
(b) zbývající část zisku ve výši 143 808 537,89 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů osm set osm tisíc pět set třicet sedm korun českých osmdesát devět haléřů) bude převedena na účet nerozděleného (kumulovaného) zisku minulých let."

3.4 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh IV) v následujícím znění:

3.5 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu V:

PRO:	43.760.145 hlasů	77,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	12.702.883 hlasů	22,50 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu V je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh V) v následujícím znění:

3.6 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VI:

PRO:	42.640.869 hlasů	75,52 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.822.159 hlasů	24,48 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh VI) v následujícím znění:

3.7 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VII:

PRO:	42.641.094 hlasů	75,52 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.821.934 hlasů	24,48 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh VII) v následujícím znění:

3.8 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VIII:

PRO:	42.641.094 hlasů	75,52 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.821.934 hlasů	24,48 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VIII je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh VIII) v následujícím znění:

3.9 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IX:

PRO:	42.582.041 hlasů	75,42 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.880.987 hlasů	24,58 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IX je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh IX) v následujícím znění:

3.10 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu X:

PRO:	42.626.562 hlasů	75,49 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.836.466 hlasů	24,51 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu X je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh X) v následujícím znění:

3.11Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu XI:

PRO:	42.839.716 hlasů	75,87 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	13.623.312 hlasů	24,13 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu XI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 28.231.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam(Návrh XI) v následujícím znění: