Colruyt N.V. — AGM Information 2016

Aug 29, 2016

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016

De ondergetekende

.............................................................................................................................................................................

Met domicilie of maatschappelijke zetel te

.............................................................................................................................................................................

eigenaar van ......................................... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ondernemingsnummer 0400.378.485 (hierna "de Vennootschap") verklaart aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde :

..............................................................................................................................................................................

om hem te vertegenwoordigen op de GEWONE ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders, die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, bijeengeroepen op 28 september 2016 om 16.00 uur,

met volgende dagorde :

• 1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur, en ter informatie verslag van de commissaris.
• Verslag van de ondernemingsraad (ter informatie). (Dit alles zowel over de jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV als over de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group).

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

1. Remuneratieverslag voor het boekjaar 2015-2016.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2015-2016.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

1. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2016.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group afgesloten op 31 maart 2016.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

1. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,12 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 6, betaalbaarstelling op 4 oktober 2016. De ex-dividend of ex-date valt op 30 september 2016. De record date valt op 3 oktober 2016.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

• 1. Goedkeuring van de winstverdeling:
• * TE VERDELEN WINST : 1.192.982.887,08 EUR

* WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE:	+	1.714.200,87 EUR
ONTTREKKING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	-	2.665.003,25 EUR
UITKERING DIVIDEND:	+	165.094.121,64 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2015/2016:	+	6.771.467,29 EUR
TANTIEMES:	+	3.654.638,00 EUR
OVER TE DRAGEN WINST:	+	1.018.413.462,53 EUR
TOTAAL:	+	1.192.982.887,08 EUR

* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :

Coupon 6 -------------- 147.405.472 aandelen x 1,12 EUR =

• 165.094.128,64 EUR

Overgedragen dividend vorig boekjaar (*): - 7,00 EUR

165.094.121,64 EUR

(*)Het overgedragen dividend betreft het dividend van vorig boekjaar met betrekking tot de aandelen voor winstparticipatie die Etn. Fr. Colruyt NV niet uitgekeerd heeft. Dit bedrag wordt overgedragen naar dit boekjaar.

* BEREKENINGSBASIS :

• 149.136.503 aandelen per 31/03/2015
• • 472.883 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 17 december 2015
• 2.243.808 aantal eigen aandelen per 1 juni 2016
• • 39.894 aantal eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie (september 2016)
• = 147.405.472 aandelen

De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van de Vennootschap en van de vennootschappen behorende tot Colruyt Group, dit alles in het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de winstverdeling zoals hierboven voorgelegd.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

1. Voorstel van goedkeuring dat de winstuitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van de vennootschappen behorende tot Colruyt Group die gekozen hebben hun winstparticipatie, waarvan sprake onder punt 5 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van Etn. Fr. Colruyt NV door haar ingekocht.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit voorstel.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

• 1. Herbenoeming bestuurder.
• a) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de heer François Gillet, (nationaal nummer 60.02.06-407.08, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) wonende te 1330 Rixensart, Avenue Boulogne-Billancourt 37, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2020.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

• 1. Benoeming bestuurder.
• a) Voorstel van besluit: benoeming als bestuurder, Korys NV (ondernemingsnummer 0844.198.918), met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, Guido Gezellestraat 126, met als vast vertegenwoordiger de heer Jef Colruyt (nationaal nummer 58.10.18-253.10, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2020.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

• 1. Benoeming commissaris.
• a) Voorstel van besluit: benoeming als commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA (B00160), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Danny Wuyts (A01979), bedrijfsrevisor, voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 2016-2017, om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2019. Dit aan de voorwaarden van ereloon vermeld in het document dat daarrond wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

1. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van kwijting aan de bestuurders voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2015-2016.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

11. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van kwijting aan de commissaris voor zijn werkzaamheden gedurende het boekjaar 2015-2016.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :

12. Rondvraag.

Om deze Algemene Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

Deelname

De aandeelhouders zullen slechts worden toegelaten tot de Algemene Vergadering en hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:

1e voorwaarde: de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, dienen houder te zijn van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Daarvoor dienen de aandeelhouders ten laatste op 14 september 2016 om middernacht (registratie datum) hun aandelen boekhoudkundig te laten registreren. De registratie vindt plaats hetzij door de inschrijving van de aandelen op naam bij de vennootschap, hetzij conform artikel 474 van het Wetboek van Vennootschappen door de inschrijving van de gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die een registratie-attest zal opstellen.

2e voorwaarde: daarnaast dienen deze aandeelhouders uiterlijk op 22 september 2016 schriftelijk te bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Uiterlijk op 22 september 2016 dient de vennootschap het bewijs te verkrijgen dat de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Voor hun aandelen op naam kunnen de aandeelhouders de bevestiging aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) sturen of per mail naar heidy.vanrossem@colruytgroup.com.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen deze bevestiging, alsook het voormelde registratieattest van hun aandelen, uiterlijk op 22 september 2016 neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank, (Principle Paying Agent)

Volmachten

De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op 22 september 2016. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat beschikbaar is op de zetel en op de website van de vennootschap. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg zoals hierboven onder de 2e voorwaarde beschreven.

Wanneer de vennootschap zelf, of één van haar filialen, mandatarissen of werknemer wordt aangeduid als volmachtdrager, dienen er duidelijke steminstructies te worden gegeven opdat de volmachtformulieren als geldig kunnen worden beschouwd.

Agenderingsrecht

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, tot uiterlijk 6 september 2016 nieuwe onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. In dit geval zal de Vennootschap uiterlijk op 13 september 2016 een aangepaste agenda publiceren.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, het recht schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris. Deze vragen mogen worden gericht per brief aan de zetel van de Vennootschap ( ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) of per e-mail aan heidy.vanrossem@colruytgroup.com en dit uiterlijk op 22 september 2016. De vragen zullen slechts beantwoord worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestiging procedure voor de Algemene Vergadering nageleefd heeft.

De verslagen van de Raad van Bestuur, de verslagen van de commissaris, de jaarrekening en het jaarverslag van Etn. Fr. Colruyt NV en deze van Colruyt Group zullen beschikbaar zijn op onze website 30 dagen vóór de Algemene Vergadering. (http://www.colruytgroup.com/nl/algemene-vergaderingen )

Gedaan te ......................................................................................., op datum van............................................

De Ondergetekende,

(N.B. : Dateren en de woorden "GOED VOOR VOLMACHT" met de hand geschreven, de handtekening laten voorafgaan)