Colorlight Cloud Tech Ltd — Capital/Financing Update 2022

Dec 5, 2022

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2022-002

卡莱特云科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月26 日召开 第三次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，于 2022 年12 月5 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关 情况公告如下:

一、变更公司类型、注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币96.00 元。根据安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资报告》，本次 公开发行股票后，公司注册资本由人民币5,100 万元变更为人民币6,800 万元， 公司总股本由5,100 万股变更为6,800 万股。

公司股票已于2022 年12 月1 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司 类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体 以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订公司章程并办理工商变更登记相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《卡莱特云科 技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《卡莱特云科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具 体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条公司于【】年【】月【】日 经深圳证券交易所审核、中国证券 监督管理委员会注册，首次向社会 公众发行人民币普通股【】万股， 于【】年【】月【】日在深圳证券 交易所上市。	第三条公司于2022 年5 月20 日经 深圳证券交易所审核、2022 年8 月 23 日经中国证券监督管理委员会注 册，首次公开发行人民币普通股 1,700 万股，于2022 年12 月1 日 在深圳证券交易所上市。
2	第六条公司注册资本为人民币 5,100 万元。	第六条公司注册资本为人民币 6,800万元。
3	第十九条公司股份总数为【】万股 ，每股面值1 元，股均为普通股。 其中，公司首次公开发行股份前已 发行的股份5,100.00 万股，首次向 社会公开发行股份【】万股。	第十九条公司股份总数为6,800 万股，每股面值1 元，股均为普通 股。其中，公司首次公开发行股份 前已发行的股份5,100.00 万股，首 次公开发行股份1,700 万股。

公司董事会授权相关人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。 本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准登记的结果为准。修 订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

2、卡莱特云科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

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