Colorlight Cloud Tech Ltd — Board/Management Information 2025

Nov 28, 2025

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-081

卡莱特云科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出 席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事章成、张忠培、刘昱熙以 通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目“营销服务及产品展示中心建设项目”的延期未改变 募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东 利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深 圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目 延期事项。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分 募投项目延期的公告》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

• 1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会 2025 年 11 月 28 日