Colorlight Cloud Tech Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 16, 2023

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-056

卡莱特云科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四 次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》

公司本次注销分公司是基于整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有 资源，符合公司业务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展，对公司 发展具有积极意义。同时公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜， 并依当地法规进行注销相关工作。北京分公司注销完成后，不会对公司合并财 务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注销北京分公司的公告》（公告编号：2023-058）。

2 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金 和不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东 大会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环 滚动使用。在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责实施。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查 意见。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为完善公司内部管理制度，更好地促进规范运作，根据中国证监会及深圳 证券交易所 2023 年修订的法律、法规规定，结合公司实际情况，公司对《独立 董事工作制度》进行修订。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实 际情况，拟对《公司章程》进行部分修订。同时，提请股东大会授权董事会及 其指定人员办理工商登记及备案等相关事宜。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）和相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5 、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的需 提交股东大会审议的议案。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

• 1、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；

• 2、卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议

• 相关事项的独立意见。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日