Colorlight Cloud Tech Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 14, 2023

卡莱特云科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会 赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、 2022 年度公司主要经营情况

2022 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工 的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，紧扣市场为导向，调整产 品结构，开发新市场，实施创新驱动。公司凭借在行业内的领先地位和竞争优 势，营业收入和净利润实现双增长。报告期内，公司实现营业收入 67,924.45 万 元，同比增长 16.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,137.49 万元，同 比增长 22.11%。

二、 2022 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体 召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第一届董事会第八次会议	2022年4月28日	1、《2021年度总经理工作报告的议案》
			2、《2021年度董事会工作报告的议案》
			3、《2021年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司2019-2021年度财务报告的议案》
			5、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
			6、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

			7、《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》
			8、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
			9、《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
			10、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
			11、《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
2	第一届董事会第九次会议	2022年7月31日	1、《关于投资设立全资子公司的议案》
			1、《关于公司2019-2021年度及2022年1-6月财务报告
3	第一届董事会第十次会议	2022年9月9日	的议案》
			2、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
4	第一届董事会第十一次会议	2022年10月9日	1、《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
5	第一届董事会第十二次会议	2022年10月12日	1、《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
6	第一届董事会第十三次会议	2022年11月5日	1、《关于聘任证券事务代表的议案》2、《关于聘任内审部部长的议案》
7	第一届董事会第十四次会议	2022年12月5日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
			2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会。会议全部由董事会召集，公司董 事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等 对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各 项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定 期报告、关联交易事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事

前认可意见和独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理 和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司 的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积 极作用。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

2022 年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委 员会积极开展各项工作，分别召开 2 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会， 对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

三、 2023 年董事会工作计划

（一）加强规范运作，提升治理水平

2023 年，董事会将进一步加强自身建设，通过开展自我学习、自我规范、 自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履 职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续 提升公司治理水平。

（二）优化内控体系，提升管理水平

2023 年，公司将进一步加强内控建设，优化内部控制体系，不断完善风险 管控机制；进一步深化管理创新，加强内部协同、提升运营效率；进一步强化 财务预算管理和目标成本管理，提升公司盈利能力；进一步提升人力资源管理 水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，充分调动员工工作积极性，激发员 工创造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。

（三）提高信息披露质量，维护良好投资者关系

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及 时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、 完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及 时地披露有关信息。

同时，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投 资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实 维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大

化。

卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 14 日