Colorlight Cloud Tech Ltd — Board/Management Information 2022

Nov 13, 2022

卡莱特云科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

卡莱特云科技股份消除公园 以下简称"公司") 第一届董事会第四次会议于 2021年5月9 电实点在公司会议室召开, 本次会议应出席董事7名, 实际出席 董事7名。会议由董事长周锦志志持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《卡莱特文科技股份商限公司章程》的有关规定。依照国家有关法律、法 规之规定,本次会议经有效表决,审议通过了如下议案:

1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A股) 股票并在创业板上市 的议案》

(1)《股票种类》

股票种类: 人民币普通股 (A股);

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(2)《每股面值》

每股面值: 人民币 1.00 元;

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(3)《发行股数》

发行股数: 不超过 1,700 万股、占发行后总股本的比例不低于 25.00%; 全部 为新股发行,不涉及公司股东公开发售股份::

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(4)《发行对象》

发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《深圳证券 交易所创业板投资者适当性管理办法》要求的境内自然人、法人等投资者,(国 家法律、法规禁止购买者除外), 或中国证监会等监管部门认可的其他对象;

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(5)《发行方式》

发行方式: 本次发行方式采用向网下投资者配售与网上按市值申购定价发行 相结合的方式, 或中国证监会、深交所认可的其他发行方式;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(6)《拟上市地点》

$2 - 2 - 1$

拟上市地点: 深圳证券交易所(创业板):

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(7)《发行与上市时间》

发行与上市时间: 公司取得中国证监会首次公开发行股票予以注册决定之日 起12个月内发行股票,发行时点由公司自主选择:

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(8)《本次发行上市决议的有效期》

本次发行上市决议的有效期: 自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及 其可行性研究报告的议案》:

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》;

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A股)股票并在创业板上市有关事宜的议案》:

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈卡莱特云科技股 份有限公司章程(草案)>的议案》;

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于制定〈卡莱特云科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》:

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》:

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于〈公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于公司为本次首次公开发行并在创业板上市出具相关承诺函并制定 约束措施的议案》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

12、《关于完善公司内部控制制度的议案》:

12.1《卡莱特云科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

12.2《卡莱特云科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

12.3《卡莱特云科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

13、《关于制定<卡莱特云科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

14、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议!

(以下无正文)

非独立董事签字:

第七 $\sqrt{\frac{1}{3}}$

周锦志

$\mathcal{L}$ $\theta$ $\frac{1}{2}$ 邓玲玲

何志民

何志民

$\frac{1}{1+\frac{1}{2}}$

$3872.$

黄孟怀

独立董事签字:

张忠培

$\overline{7}$

$2 - 2 - 5$

独立董事签字:

章 成

独立董事签字:

董秀琴