Colorlight Cloud Tech Ltd — AGM Information 2023

Dec 28, 2023

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-074

卡莱特云科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召 开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30 召开 2024 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、会议的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30

• （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日

• 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 1 月 19 日 9：15-15：00。

• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

• 系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登

记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 11 日（星期四）。

• 7、出席对象：

（1）股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八 栋A座 39 楼高级会议室。

• 9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股

• 份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人 的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举周锦志先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举邓玲玲女士为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举何志民先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄孟怀先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的	应选人数（3）人

	议案》
2.01	选举章成先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举张忠培先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举刘昱熙女士为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候 选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张雄涛先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举田美城先生为第二届监事会非职工代表监事	√

2、披露情况：上述议案已由公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监 事会第二十二次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别说明：

议案 1-3 实行累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对议案 1-3 实施中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外 的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

第二届董事会候选人 7 人，其中非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；独立董 事候选人 3 人，应选 3 人；第二届监事会候选人 2 人，其中非职工代表监事（股 东代表监事）候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 9：00-下午 17：00。

• 2、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八

• 栋A座 39 楼证券部。

• 3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。

• （1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式

• 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自

然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）、 委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡办理登记。

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2024

• 年 1 月 15 日（星期一）下午 17：00 前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为 准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 2），以便登记确认。

• （5）本次股东大会不接受电话登记。

• （6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理确认手续。

• 4、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋 A座 39 楼证券部。

联系人：刘锐

电话：0755-86566763 传真：0755-86009659 邮编：518055 电子邮箱：ir@lednets.com

• 5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（网址：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

• 1、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；

• 2、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

• 1、授权委托书

• 2、参会登记表

• 3、参加网络投票的具体操作流程

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日

附件 1 ：

授权委托书

本人/本单位作为卡莱特云科技股份有限公司的股东，兹委托[ ]先 生/女士代表本人/本单位出席卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行 投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示， 代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提 名非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	选举票数
1.01	选举周锦志先生为第二届董事会 非独立董事	√
1.02	选举邓玲玲女士为第二届董事会 非独立董事	√
1.03	选举何志民先生为第二届董事会 非独立董事	√
1.04	选举黄孟怀先生为第二届董事会 非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提 名独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	选举票数
2.01	选举章成先生为第二届董事会独 立董事	√
2.02	选举张忠培先生为第二届董事会 独立董事	√
2.03	选举刘昱熙女士为第二届董事会 独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提	应选人数（2）人	选举票数

	名非职工代表监事候选人的议 案》
3.01	选举张雄涛先生为第二届监事会 非职工代表监事	√
3.02	选举田美城先生为第二届监事会 非职工代表监事	√

注：

• 1、累积投票议案请填写投票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0

票；

• 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字或加盖法人章；

• 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

• 之时止。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人证券账户账号： 委托人持股数量及持股性质： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东大会结束时止）

附件 2 ：

参会股东登记表

股东姓名/名称 法人股东法定代表人姓名 股东证券账户开户证件号码 股东证券账户号码 股权登记日收市持股数量 是否本人参会 □是 □否 受托人姓名 受托人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券 登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位） 不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年 月 日

附件 3 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“351391”，投票简称为“卡莱投票”。

• 2、填报表决意见。

对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行 投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 1 月 19 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：

• 30 和 13：00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 19 日（现场股东大会召 开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 1 月 19 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http： //wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。