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Sep 22, 2021

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2021-074

中文在线数字出版集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十一次会议于2021 年9 月22 日在北京市东城区安定门东大街28 号雍和大厦E 座6 层公司会议室召开，会议通知于2021 年9 月17 日以书面通知的形式发出。 会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中文在线数字出版集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会 主席原森民先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创 业板上市公司业务办理指南第5 号—股权激励》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。同意公司拟定 的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本议案尚需提交公司 股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上(含)同意。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021 年限制 性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利 益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案尚需提交公司 股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上(含)同意。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》

对公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会 认为：

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证 券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符 合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板上市公司业务办理指南第5 号—股权激励》等规定的激励对象条件，符 合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过相关途径，在公司内部公示激励对象的姓名 和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3 至5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司监事会 2021 年9 月22 日