COL Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 1, 2021

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2021-067

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于更换董事暨提名杨晨为公司第四届董事会董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2021 年8 月2 日披露了《关于股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号： 2021-056），北京启迪华创投资咨询有限公司将其持有的72,729,532 股无限售流通 股份协议转让给上海阅文信息技术有限公司（以下简称“上海阅文”）、深圳市利通 产业投资基金有限公司（以下简称“深圳利通”），本次协议转让已完成过户登记手 续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。目 前，上海阅文持有公司36,364,766 股股份，深圳利通持有公司36,364,766 股股份。

2021 年9 月1 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换 董事暨提名杨晨为公司第四届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员 会审核，公司董事会同意选举由持有公司5%以上股份的股东上海阅文提名的杨晨 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

董事张金生先生辞去董事及相关专业委员会职务，辞职报告自递交董事会之日 起生效，张金生先生辞职后，不再担任公司任何职务。张金生先生在担任公司董事 期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张金生先生在担任董事期间所做出的贡 献表示衷心的感谢！

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见，认为公司非独立 董事候选人的任职资格、提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件 和《公司章程》的有关规定，同意选举杨晨先生为公司第四届董事会非独立董事候

选人，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2021 年9 月1 日

附：候选人简历

杨晨，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年于南京大学物理 系毕业，出版专业副编审。2005 年入职上海玄霆娱乐信息科技有限公司，任起点 中文网主编，2013 年入职上海阅文信息技术有限公司，任创世中文网总编，2015 年阅文集团成立后任总经理，2020 年起担任阅文集团副总裁、总编辑，同时兼任 苏州经纬网络信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海阅剑信息技术有限公司董 事兼总经理、潇湘书院（天津）文化发展有限公司执行董事兼经理、天津盛大天方 听书信息技术有限公司执行董事兼经理、北京天方金码科技发展有限公司执行董事 兼经理、北京晋江原创网络科技有限公司董事、海南阅海信息技术有限公司总经理、 Webnovel Private Limited 董事。中国网络文学委员会委员、江苏网络作协副主 席、上海大学中国创意写作中心兼职教授、硕士生导师、上海市青年文学艺术联合 会副会长。

截至目前，杨晨先生未持有公司股票，与公司及公司实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的 不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。