Cognor Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 18, 2020

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Sokolska 34, zwołanym na dzień 18 stycznia 2021 roku w siedzibie spółki w Poraju.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: ______________________________

___________________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. ___________________________________ (imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: ______________________________

PESEL/REGON/KRS: __________________

B. ___________________________________

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: ______________________________

PESEL: __________________

__________________, ___________ 2020 rok

(miejscowość) (data)

____________________________________ (podpis Akcjonariusza)

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju wybiera Panią/Pana ………. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

(miejscowość) (data)

___________________, __________

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika, lub* - według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku w zakresie terminu składania żądań zamiany warrantów na akcje emisji nr 9 b) dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C

1. Zamknięcie obrad.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

(miejscowość) (data)

___________________, __________

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika, lub* - według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. w Poraju

w sprawie: zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. postanawia, co następuje: §1

Dokonuje się następującej zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii

B przez akcjonariuszy (zmienionej uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 a także uchwałą nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku) zmienionych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku a także uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017) ("Warranty") roku w ten sposób, że: posiadacze Warrantów serii B mogą obejmować akcje emisji nr 9 składając stosowne oświadczenie na druku przygotowanym przez Spółkę, które zostanie złożone w Spółce w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku włącznie.

§2

Zmienione warunki emisji Warrantów serii B określone niniejszą uchwałą będą miały zastosowanie w stosunku do wszystkich posiadaczy Warrantów serii B.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

(miejscowość) (data)

___________________, __________

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika, lub* - według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić

ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. w Poraju

w sprawie: dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C

§1

Uchwala się dematerializację Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 30 grudnia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji emisji nr 10, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez akcjonariuszy. §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

(miejscowość) (data)

___________________, __________

___________________________________

(podpis Pełnomocnika)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA: - według uznania pełnomocnika, lub* - według następujących zasad*:

* - zbędne skreślić