Cognor Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 13, 2018

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):
Pan /Pani
	IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
	NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
	NR PESEL AKCJONARIUSZA
	ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
	Ulica ______
	Nr lokalu______
	Miasto: 2008.
	Kod pocztowy: ______
	Kontakt e-mail: _____ Kontakt telefoniczny_____
	Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna): NAZWA PODMIOTU
	NR KRS / NR REJESTRU
	ILOŚĆ AKCJI ARTICIJA U POSTAJE U POSTAJE U POSTAJE U POSTAJE U POSTAJE U POSTAJE U POSTAJE U POSTAJE U POSTAJE
	Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):
	Ulica ______
	Nr lokalu______
	Miasto:______
	Kod pocztowy: _____ Kontakt e-mail: _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Pani	_________
	IMI I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA
	_____________ NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA
	_____________ NR PESEL PEŁNOMOCNIKA
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
	Ulica ______________
	Nr lokalu____________
	Miasto:_____________
	Kod pocztowy: _____________

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna z siedziba w Poraju, które zostało zwołane na dzie 07.08.2018r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujcych akcjonariuszowi COGNOR HOLDING S.A. w trakcie wyej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. wynikajcych z akcji wskazanych w pełnomocnictwie

Pełnomocnictwo jest wane do dnia zakoczenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA w Poraju wybiera Pana/Pani ………………… na Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosowa w nastpujcy sposób:

Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymuje si " Według uznania pełnomocnika
Głos oddany przez Pełnomocnika: Głos "za" Głos "przeciw"

Głos "wstrzymuje si"

__________________________________________________________________________ Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nastpujcej tre ci:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: przyjcia porzdku obrad

Nadzwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza nastpujcy porzdek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjcie porzdku obrad.
• 1. Podjcie uchwał w sprawie wyraenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsibiorstwie Emitenta w zwizku z zawarciem Umowy Kredytów
• 1. Zamknicie obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosowa w nastpujcy sposób:

Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymuje si" Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:
Głos "za"
Głos "przeciw"
Głos "wstrzymuje si "

__________________________________________________________________________ Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nastpujcej tre ci:

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: wyra enia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsibiorstwie Emitenta w zwi zku z zawarciem Umowy Kredytów

W zwizku z: (i) zawarciem w dniu 12 lipca 2018 r. przez Cognor S.A., jako kredytobiorc, Cognor Holding S.A. z siedzib w Poraju ("Spółka"), jako porczyciela oraz okre lone jednostki zalene Cognor S.A. oraz Cognor Holding S.A., jako porczycieli, mBank S.A. jako midzy innymi agenta, agenta zabezpieczenia, kredytodawc oraz organizatora, a take inne strony finansowe umowy dwuwalutowego kredytu rewolwingowego oraz kredytu terminowego ("Umowa Kredytów"); oraz (ii) planowanym zawarciem innych Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytów), w tym dokumentów ustanawiajcych zabezpieczenia zobowiza wynikajcych z Umowy Kredytów lub innych Dokumentów Finansowania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działajc na podstawie art. 398 oraz art. 393 ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") uchwala, co nastpuje: -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 393 ust. 3 KSH, niniejszym wyraa zgod na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsibiorstwie Spółki lub na zorganizowanej cz ci przedsibiorstwa Spółki na zabezpieczenie zobowiza wynikajcych z Umowy Kredytów oraz Dokumentów Finansowania tj. na zawarcie umowy ustanawiajcej zastawy rejestrowy przedsibiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej cz ci.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z chwil podjcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwał nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosowa w nastpujcy sposób:

Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymuje si" Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika: Głos "za" Głos "przeciw" Głos "wstrzymuje si"

__________________________________________________________________________ Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o nastpujcej tre ci:

____________________________________________________ Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujcych akcjonariusza