Cognor Holding S.A. — AGM Information 2025

Apr 2, 2025

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana/Panią ………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) Zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki

§1

a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości

akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki (Uchwała) w ten sposób, że §1 pkt. 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 10,5% w stosunku rocznym, Warunki Emisji określą warunki wypłaty oprocentowania, w tym jego wysokość oraz długość okresów odsetkowych.

§2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.