Cognor Holding S.A. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ilość głosów: Za: 129 408 528 Przeciw: 0 Wstrzymujących się: 537 572

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

Zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki 6. Zamknięcie obrad.

Ilość głosów: Za: 129 408 528 Przeciw: 0 Wstrzymujących się: 537 572

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii)

pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki (Uchwała) w ten sposób, że §1 pkt. 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie Obligacji może być stałe lub zmienne - oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę. Warunki Emisji określą warunki wypłaty oprocentowania, w tym jego wysokość oraz długość okresów odsetkowych.

§2 Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ilość głosów: Za: 129 408 528 Przeciw: 0 Wstrzymujących się: 537 572