AGM Information • May 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pana ………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza następujący porządek obrad:
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności COGNOR HOLDING SA za 2024 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto z działalności kontynuowanej w kwocie 356 690 713,86 zł
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 296 509 tys. zł
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 705 tys. zł
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 356 690 tys. zł
informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2024 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2024 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2024
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku obejmujące:
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto z działalności kontynuowanej w kwocie 57 520 tys. zł
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 626 439 tys. zł
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 58 121 tys. zł
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 61 700 tys. zł
informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cognor Holding S.A. za 2024 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarządu za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Zbigniewowi Łapińskiemu członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2024 rok
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Jackowi Welc członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Stefanowi Dzienniakowi członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala, iż strata netto za 2024 rok w kwocie 356 690 713,86 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
w sprawie: powołania członka rady nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje Panią/Pana …………. na członka rady nadzorczej na okres wspólnej kadencji wraz z członkami powołanymi w dniu 30 czerwca 2021 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.