Cognor Holding S.A. — AGM Information 2021

Jan 18, 2021

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLIDING SA w Poraju wybiera Pana Krzysztofa Zołę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Głosy "za" – 92 430 239 Głosy "przeciw" - 0 Głosy "wstrzymujące się" - 0 Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA w Poraju przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 roku w zakresie terminu składania żądań zamiany warrantów na akcje emisji nr 9

b) dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C

1. Zamknięcie obrad.

Głosy "za" – 92 430 239 Głosy "przeciw" - 0 Głosy "wstrzymujące się" - 0 Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. w Poraju

w sprawie: zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. postanawia, co następuje: §1

Dokonuje się następującej zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji emisji nr 9, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez akcjonariuszy (zmienionej uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 a także uchwałą nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku) zmienionych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku a także uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017) ("Warranty") roku w ten sposób, że:

posiadacze Warrantów serii B mogą obejmować akcje emisji nr 9 składając stosowne oświadczenie na druku przygotowanym przez Spółkę, które zostanie złożone w Spółce w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku włącznie.

§2

Zmienione warunki emisji Warrantów serii B określone niniejszą uchwałą będą miały zastosowanie w stosunku do wszystkich posiadaczy Warrantów serii B.

§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy "za" - 92430239 Głosy "przeciw" - 0 Głosy "wstrzymujące się" - 0 Zgłoszone sprzeciwy - 0

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING S.A. w Poraju

w sprawie: dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C

§1

Uchwala się dematerializację Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 30 grudnia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji emisji nr 10, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez akcjonariuszy.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy "za" - 92430239 Głosy "przeciw" - 0 Głosy "wstrzymujące się" - 0 Zgłoszone sprzeciwy - 0