Cognor Holding S.A. — AGM Information 2019

Mar 24, 2019

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: wyboru Przewodniczcego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR HOLDING SA wybiera Pani/Pana [.] na Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: przyjcia porzdku obrad

Zwyczajne Walne COGNOR HOLDING SA zatwierdza nastpujcy porzdek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał.

4. Przyjcie porzdku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci grupy kapitałowej w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018.

7. Podjcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci grupy kapitałowej w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018,

c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,

f) udzielenia członkom Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków w roku 2018,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków w roku 2018.

1. Zamknicie obrad.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w 2018 roku

Działajc na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu Spółki z działalnoci COGNOR HOLDING SA za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakoczony dnia 31 grudnia 2018 roku

Działajc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1.

Zatwierdza si sprawozdanie finansowe COGNOR HOLDING Spółki Akcyjnej za rok zakoczony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujce:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujce zysk netto z działalnoci kontynuowanej w kwocie 70.038.382,18 zł

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiza i kapitału własnego wykazuje sum 462.671 tys. zł

• sprawozdanie z przepływów pieninych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujce zmniejszenie rodków pieninych netto w kwocie 39.357 tys. zł

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujce zwikszenie kapitału własnego o kwot 60.576 tys. zł

• informacj dodatkow o przyjtych zasadach rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podjcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje: § 1.

Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu Spółki z działalnoci Grupy Kapitałowej COGNOR HOLDING SA za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018

Działajc na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1.

Zatwierdza si skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COGNOR za rok zakoczony 31 grudnia 2018 roku obejmujce:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujce zysk netto z działalnoci kontynuowanej w kwocie 72.046 tys. zł
• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiza i kapitału własnego wykazuje sum 1.001.378 tys. zł
• sprawozdanie z przepływów pieninych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujce zmniejszenie rodków pieninych netto w kwocie 980 tys. zł
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujce zwikszenie kapitału własnego o kwot 54.051 tys. zł
• informacj dodatkow o przyjtych zasadach rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podjcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A., postanawia dokona podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w nastpujcy sposób:

• 1) kwot 36 039 000 PLN (słownie: trzydzieci sze milionów trzydzieci dziewi milionów złotych) przeznaczy na wypłat dywidendy,
• 2) kwot 28 394 311,61 PLN (słownie: dwadziecia osiem milionów trzysta dziewi dziesit cztery tysice trzysta jedenacie 61/100 złotych) przeznaczy na Kapitał Rezerwowy (celowy) utworzony zgodnie z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 8 z dnia 22 marca 2018 roku,
• 3) kwot 2 000 PLN (słownie: dwa tysice) przeznaczy na pokrycie strat z lat ubiegłych,
• 4) kwot 5 603 070,57 PLN (słownie: pi milionów sze set trzy tysice siedemdziesit 57/100 złotych) przeznaczy na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cognor Holding S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych ustala:

• dzie dywidendy na dzie 27 wrzenia 2019 r.

• termin wypłaty dywidendy na dzie 8 pa dziernika 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podjcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarzdu za 2018 rok

Działajc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Przemysławowi Sztuczkowskiemu – Prezesowi Zarzdu. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarzdu za 2018 rok

Działajc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Przemysławowi Grzesiakowi – Wiceprezesowi Zarzdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarzdu za 2018 rok

Działajc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Krzysztofowi Zole – Członkowi Zarzdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarzdu za 2018 rok

Działajc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Dominikowi Barszczowi – Członkowi Zarzdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok

Działajc na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Hubertowi Janiszewskiemu – Przewodniczcemu Rady Nadzorczej. § 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok

Działajc na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Markowi Rockiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok

Działajc na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Zbigniewowi Łapiskiemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR HOLDING SA w Poraju

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok

Działajc na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Jerzemu Kak członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COGNOR HOLDING SA w Poraju w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej za 2018 rok

Działajc na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nastpuje:

§ 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowizków w 2018 r. Panu Piotrowi Freybergowi członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.