Cognor Holding S.A. — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

Zarząd COGNOR HOLDING SA [Emitent] informuje, że w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku rozpatrzone zostały następujące punkty porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018,

c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy

w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 26 lipca 2019 r., o godzinie 11:00.

W załączeniu Emitent przesyła treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku.